Raghsa S.A. — Board/Management Information 2008

Dec 18, 2008

ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2008: En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2008, se reúnen en la sede social de Avenida Corrientes 447 - 5º piso -, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 10.30 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Convocatoria a Asamblea General de Accionistas. Se pone a consideración el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Señor Presidente quien propone se convoque a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de enero de 2009 a las 11.00 horas, en la sede social de la empresa sita en la Avenida Corrientes 447 – 5º Piso de Capital Federal. Además informa que en dicha sede los Accionistas que asistirán a la Asamblea deberán depositar sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, en el horario de 9.00 a 14.00 horas. El plazo de presentación vencerá el 9 de enero de 2009 a las 14.00 horas. Propone el Señor Presidente los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Consideración de la capitalización de aportes irrevocables efectuados a la Sociedad”. El Directorio aprueba por unanimidad la fecha y el Orden del Día propuesto para realizar la Asamblea así como también se aprueba por unanimidad la moción de no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 237 último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, ya que los Señores Accionistas, tenedores del 100% de las acciones en circulación, han confirmado por anticipado su concurrencia, ya sea por sí o por medio de sus representantes. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.45 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif, Sra. Gloria Btesh de Khafif, Dr. Héctor Emilio Salvo, Dra. Susana B. Giovinazzo y por la Comisión Fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.

Dr. Héctor Emilio Salvo

Director

RAGHSA Sociedad Anónima