Raghsa S.A. — Board/Management Information 2008

Jan 29, 2008

ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 28 DE ENERO DE 2008: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de enero de 2008, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima, contando con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie, en la sede social de Avenida Corrientes 447 - 5º piso, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, siendo las 10.00 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Renuncia como miembro del directorio del Sr. Mariano Ignacio Letemendia. El presidente manifiesta que el 25 de enero del corriente el Sr. Mariano Ignacio Letemendia presentó su renuncia al directorio fundada en motivos personales y propone que sea aceptada ya que la misma no es dolosa ni intempestiva. La vacancia que se produce en el directorio, se cubrirá con la designación que realizará la comisión fiscalizadora según lo establece el art. décimo primero del estatuto social. Se somete a votación y la moción resulta aprobada por unanimidad, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas