Raghsa S.A. — Board/Management Information 2008

Nov 28, 2008

ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2008: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de noviembre de 2008, se reúnen en la sede social de Avenida Corrientes 447 - 5º piso -, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 10.00 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Renuncia como miembro del directorio del Dr. Pablo Lisandro Cavallaro. El presidente manifiesta que según el acuerdo de terminación de fecha 20 de noviembre de 2008 se da por terminada la gestión de Pablo L. Cavallaro como miembro del directorio de Raghsa S.A., renunciando éste a su cargo y propone que sea aceptada su renuncia, ya que la misma no es dolosa ni intempestiva, y que promoverá la aprobación de la gestión del Dr. Cavallaro en la asamblea de accionistas correspondiente, en los términos del art. 275 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. La vacancia que se produce en el directorio, se cubrirá con la designación que realizará la comisión fiscalizadora según lo establece el art. décimo primero del estatuto social. Se somete a votación y la moción resulta aprobada por unanimidad, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif, Sra. Gloria Btesh de Khafif, Dr. Héctor Emilio Salvo, Dra. Susana B. Giovinazzo, Sra. Elena Khafif de Chammah y por la Comisión Fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.

Héctor Emilio Salvo

Director

RAGHSA Sociedad Anónima