Raghsa S.A. — Board/Management Information 2008

Dec 18, 2008

ACTA DE DIRECTORIO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008: En la ciudad de Buenos Aires a los 15 días del mes de diciembre de 2008 siendo las 15.00 horas se reúnen en la sede social de la Avenida Corrientes 447 Piso 5º los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima, contando con la presencia en representación de la Comisión Fiscalizadora de la Dra. Haydee E. Laksman, los que firman al pie de la presente, bajo la presidencia de su titular el Sr. Moisés Khafif. Manifiesta el Sr. Presidente que la reunión es para tratar un único punto como Orden del día: 1º) Nueva composición del Directorio.

Manifiesta que en la Reunión de la Comisión Fiscalizadora del 5 de diciembre de 2008 se designó al Sr. Edgardo Khafif como nuevo miembro de este Directorio, ante la vacante generada con la renuncia del Dr. Pablo Lisandro Cavallaro, quedando integrado el mismo por seis miembros titulares manteniendo la distribución de cargos realizada el 26 de julio de 2007:

Presidente	Sr. Moisés Khafif
Vicepresidente	Sra. Gloria Btesh de Khafif
Director Titular	Dr. Héctor Emilio Salvo
Directora Titular	Dra. Susana Beatriz Giovinazzo
Directora Titular	Sra. Elena Khafif de Chammah
Director Titular	Sr. Edgardo Khafif

Se aprueba por unanimidad la moción, aceptando el cargo el Sr. Edgardo Khafif. Al no haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15.30 horas.