Raghsa S.A. — Board/Management Information 2006

Jul 27, 2006

ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2006: En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de julio de 2006, se reúnen los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima, contando con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie, en la sede social de Avenida Corrientes 447 -5º piso-, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, siendo las 12.00 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Dicha Asamblea General se realiza con motivo de incorporar al directorio al Sr. Mariano Letemendia, especialista en aspectos financieros y elaboración de diferentes instrumentos financieros para colocaciones en el mercado, a fin de analizar alternativas para financiar nuevos proyectos a desarrollar en los próximos años. Se pone a consideración el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Señor Presidente quien propone se convoque a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 4 de agosto de 2006 a las 11.00 horas, en la sede social de la empresa sita en la Avenida Corrientes 447 –5º Piso de Capital Federal. Además informa que en dicha sede los Accionistas que asistirán a la Asamblea deberán depositar sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, en el horario de 9.00 a 14.00 horas. El plazo de presentación vencerá el 31 de julio de 2006 a las 14.00 horas. Propone el Señor Presidente los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Incremento del número de miembros del Directorio. Designación de un nuevomiembro del Directorio. Cumplimiento de la condición de independencia según lo establecido por las Normas de la CNV y la Resolución Técnica Nº 15 de la FACPCE.”.

El Directorio aprueba por unanimidad la fecha y el Orden del Día propuesto para realizar la Asamblea así como también se aprueba por unanimidad la moción de no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 237 último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, ya que los Señores Accionistas, tenedores del 100% de las acciones en circulación, han confirmado por anticipado su concurrencia, ya sea por sí o por medio de sus representantes. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif, Sra. Gloria Btesh de Khafif, Dr. Héctor Emilio Salvo, Dra. Susana B. Giovinazzo, Sra. Elena Khafif de Chammah y Dra. Haydee E. Laksman.

Dr. Héctor E. Salvo

Director

RAGHSA Sociedad Anónima