Raghsa S.A. — Board/Management Information 2005

Apr 14, 2005

ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2004: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de junio de 2004, se reúnen los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anonima, contando con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie, en la sede social de Avenida Corrientes 447 -5º piso-, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, siendo las 18.30 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Convocatoria a Asamblea General de Accionistas. Se pone a consideración el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Señor Presidente quien propone se convoque a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 14 de junio de 2004 a las 12.30 horas, en la sede social de la empresa sita en la Avenida Corrientes 447 –5º Piso de Capital Federal. Además informa que en dicha sede los Accionistas que asistirán a la Asamblea deberán depositar sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, en el horario de 9.00 a 14.00 horas. El plazo de presentación vencerá el 9 de junio de 2004 a las 14.00 horas. Propone el Señor Presidente los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2004, la Memoria y la Reseña Informativa. 3º) Reconsideración de los Resultados no Asignados de los Estados Contables al 28 de febrero de 2003. Distribución de resultados. 4º) Consideración de los Resultados no Asignados de los Estados Contables al 29 de febrero de 2004. Distribución de resultados. 5º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 29 de febrero de 2004 por $ 135.000,00 en exceso de del limite del 5% de las utilidades fijado por el Art. 261 de la Ley 19.550 y de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos y del resultado negativo del ejercicio. 6º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 7º) Fijación del numero de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Designación de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Cumplimiento de la condición de independencia según lo establecido por las Normas de la CNV y la Resolución Técnica N° 15 de la FACPdeCE . 8°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Designación de los Auditores para el próximo ejercicio económico. Asignación de honorarios a los auditores para el ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2004. El Directorio.”. El Directorio aprueba por unanimidad la fecha y el Orden del Día propuesto para realizar la Asamblea así como también se aprueba por unanimidad la moción de no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 237 ultimo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, ya que los Señores Accionistas , tenedores del 100% de las acciones en circulación, han confirmado por anticipado su concurrencia, ya sea por sí o por medio de sus representantes. Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20.00 horas. Firmado por los Sres. Moisés Khafif y los Dres Héctor Emilio Salvo, Susana B. Giovinazzo y por la Comision Fiscalizadora Dra. Rosa Bustelo.

Susana Beatriz Giovinazzo

Apoderada

RAGHSA Sociedad Anonima