Raghsa S.A. — Board/Management Information 2005

Apr 18, 2005

Acta de Directorio Nº 389: En la ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de julio de 2002, siendo las 21.45 horas se reúnen en la sede social de Av. Corrientes 447 Piso 50, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima, con la asistencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales por el primer trimestre del ejercicio NO 35 finalizado el 31 de mayo de 2002 y la Reseña" Informativa." Su aprobación. A continuación el Señor Presidente pone a consideración los Estados Contables y demás documentación prescripta por: el Articulo 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el periodo de tres meses finalizado el 31 de mayo de 2002. Debido a que dicha documentación ha sido entregada con anterioridad para su análisis y que ya se encuentra transcripta en el libro Inventario y Balances de la empresa, se omitirá su lectura. Los presentes a prueban por unanimidad la documentación presentada. En base a las atribuciones establecidas por la Ley 19.550 Y sus modificatorias, la Dra. Rosa A. Bustelo, como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, ejerciendo la representación de la totalidad de los miembros, informa tal como se dejo expresado que han analizado con la debida anticipación todos los documentos presentados por el Directorio, por lo que se encuentra en condiciones de leer el Dictamen efectuado sobre la documentación a la cuál presta conformidad y solicita su inclusión en Actas, a, lo que accede por unanimidad, decidiéndose su trascripción al libro Inventario de la empresa. Puesto a votación se aprueba por unanimidad, la totalidad de la documentación e informes presentados, sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22.20 horas.