Raghsa S.A. — AGM Information 2024

Sep 24, 2024

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 112: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre de 2024, siendo las 11.00 horas, se reúnen en la sede social los Señores Accionistas de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”), cuya nómina consta en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 3, Folio 22, y que representan el 100% del capital social con derecho a voto, cuatro de ellos representados por la Señora Rosa Bustelo, bajo la presidencia del Señor Edgardo Khafif, razón por la que se ha dispuesto no realizar las publicaciones previstas en la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 237 último párrafo de la misma. A continuación, toma la palabra el Señor Presidente y propone que, si no existen objeciones, la Asamblea sea conducida, en carácter de Secretario de Actas, por el Señor Mariano Javier Vega. Puesta la moción a deliberación, no hay objeciones. El Señor Director Mariano Javier Vega, en uso de la palabra, deja constancia de que en los términos de lo previsto en el Estatuto Social de la Sociedad y normas aplicables de la Comisión Nacional del Valores (la “CNV”), la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se realiza con parte de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora participando bajo la modalidad “a distancia” utilizando la plataforma tecnológica ZOOM que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, así como su grabación en soporte digital. Específicamente, los Señores Isaac Roberto Khafif, Edgardo Khafif y Héctor Emilio Salvo, participan de la Asamblea en su calidad de Directores a través de videoconferencia, encontrándose el resto de los miembros del Directorio presentes en la sede social. Los Señores Directores Isaac Roberto Khafif y Edgardo Khafif ratifican que su participación a distancia en su calidad de Directores no revoca el mandato otorgado a su representante por sus derechos como fiduciarios de accionistas. Seguidamente, el Señor Vega deja constancia de que se encuentran presentes los miembros de la Comisión Fiscalizadora, la Señora Isabel Caamaño en forma presencial, y el Señor Fernando Gabriel Guernik y la Señora Laura Bardelli con la modalidad “a distancia”. No comparecen los representantes de la Comisión Nacional de Valores ni de las Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “BYMA”). Por último, se deja constancia que, a los fines de celebrar la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se han cumplido la totalidad de los requerimientos establecidos por la RG CNV No. 939/2022. Menciona el Señor Director Mariano Javier Vega que la presente Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria, y se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: 1°) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. Se mociona para que firme el Acta de Asamblea la Señora Elena Khafif en su carácter de Accionista, Rosa Bustelo en su carácter de Representante del Accionista Isaac R. Khafif Trust, junto con el Señor Edgardo Khafif en su carácter de Representante Legal de la Sociedad, y a un Representante de la Comisión Fiscalizadora. Se aprueba por unanimidad la moción. Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: 2°) Consideración de la ampliación del número de miembros titulares del Directorio. Designación de nuevo Director Titular. Toma la palabra el Señor Director Mariano Javier Vega, quien señala que, resulta conveniente la ampliación de los miembros titulares del Directorio, de manera de poder incorporar al mismo, a personal de la compañía que, por el buen desempeño de sus tareas y experiencia, puede realizar aún mayores aportes como miembro titular del Directorio. A tal fin, propone se fije en ocho (8) los miembros titulares del Directorio, agregando, a los siete (7) ya designados en la Asamblea de fecha 29 de junio de 2023, al Señor Pablo Raúl Kiesel, D.N.I. N° 28.381.223, como Director Titular. Informa el Señor Mariano Javier Vega que, el Director Titular propuesto reviste el carácter de no independiente, y agrega que, toda vez que los

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actuales miembros titulares del Directorio fueron designados en el ejercicio 2023 por un período de tres (3) ejercicios, resulta conveniente designar al nuevo Director Titular por un período excepcional de dos (2) ejercicios, a fin de unificar con los restantes Directores Titulares la fecha de vencimiento del plazo de los cargos. Los actuales Directores Titulares se mantienen en sus cargos. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Estando presente en este acto, el nuevo Director Titular Pablo Raúl Kiesel acepta su cargo firmando la presente Acta en prueba de conformidad. Asimismo, constituye domicilio especial, a los efectos del artículo 256 de la Ley 19.550, en Bvd. Cecilia Grierson 255, Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se pasa a tratar el tercer y último punto del Orden del Día: 3°) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. Toma la palabra el Señor Director Mariano Javier Vega, quien propone autorizar a Elena Khafif y/o Juan Pablo Morad y/o Mariano Javier Vega y/o Coral Villaplana Bloise y/o Daniel Mercolli, para que cualquiera de ellos, en forma indistinta, suscriban en representación de la Sociedad toda la documentación que fuera necesaria; realicen las presentaciones necesarias o convenientes ante el Registro Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Valores y/o Bolsas y Mercados Argentinos y/o el Mercado Abierto Electrónico y/o cualquier otro organismo; se notifiquen y contesten vistas de las actuaciones, suscriban avisos, presenten escritos, solicitudes y recursos, publiquen edictos y avisos, tanto en la AIF, en el Boletín Oficial como en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en cualquier otro diario que corresponda; firmen todo tipo de presentación y/o formulario, declaraciones juradas, impulsen los trámites, y realicen todos los actos y tramitaciones necesarias. La moción es aprobada por unanimidad de votos presentes. Finalmente, el Señor Mariano Javier Vega solicita a la Comisión Fiscalizadora que deje constancia de la regularidad de la toma de decisiones. La Dra. Isabel Caamaño, en su carácter de representante de la Comisión Fiscalizadora, deja constancia que el acto asambleario ha sido llevado a cabo con el debido cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, las decisiones han sido adoptadas de manera regular, y con especial observancia de los recaudos previstos en la RG CNV No. 939/2022. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.15 horas.

RAGHSA Sociedad Anónima Juan Pablo Morad Director