Raghsa S.A. — AGM Information 2016

Jul 22, 2016

SINTESIS DE ASAMBLEA ORDINARIA UNANIME N° 101

1. Fecha y hora de inicio: 20 de julio de 2016 a las 11:00 horas
2. Lugar de la reunión: Sede social de RAGHSA Sociedad Anónima sita en la calle San Martín Nº 344, piso 29 - Capital Federal.
3. Asistentes:
4. Accionistas que representan el 59,97% del capital social, por sí: Sr. Moisés Khafif y Sra. Gloria Btesh de Khafif; accionistas que representan el 40,03% del capital social representados por la Sra. Rosa Bustelo.
5. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydeé E. Laksman.
6. Todos los puntos que se detallan fueron aprobados por unanimidad:

Punto 1°: Se designaron a los señores Accionistas Gloria Btesh de Khafif y Moisés Khafif y en carácter de Secretario de Asamblea al Director Héctor E. Salvo para firmar el acta.

Punto 2°: Se aprobó la documentación indicada en el Art. 234 Inc 1°) de la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias.

Punto 3°, 4° y 5°: se informa lo siguiente:

Ganancia neta del ejercicio	$1.423.688.396
Constitución de Reserva Facultativa	($1.423.688.396)
Se decide fijar la remuneración:
del Directorio en:	$10.233.599
de la Comisión Fiscalizadora en:	$85.000
Total	$10.318.599

Punto 6°: Se aprueba la gestión en sus funciones tanto del Directorio como de la Comisión Fiscalizadora.

Punto 7°: Se fija en seis (6) el número de Directores Titulares y se designa a los señores Moisés Khafif, Gloria Btesh de Khafif, Elena Khafif, Edgardo Khafif, Isaac Roberto Khafif y Héctor Emilio Salvo como Directores Titulares.

Punto 8°: Se designan como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Dres. Fernando G. Guernik, Haydee E. Laksman e Isabel Caamaño, y como suplentes a las Dras. Liliana Shlosberg, Laura H. Bardelli y Verónica A. Cabral. Se determinó en consonancia con las normas de la CNV y RT 15 de la FACPCE.

Punto 9°: Se aprueban los honorarios de $864.000 como remuneración para el Estudio de auditoria Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., designando en su carácter de socios de dicho estudio como socio titular a Victor Ariel Bresler y como suplentes a Carlos Marcelo Szpunar y Alejandro De Navarrete para efectuar la auditoria y certificación de los Estados Contables Trimestrales y Anual del próximo ejercicio.

1. Se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Gloria Btesh de Khafif. Dr. Héctor Emilio Salvo. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Responsable de Relaciones con el Mercado