Raghsa S.A. — AGM Information 2015

Jul 16, 2015

SINTESIS DE ASAMBLEA ORDINARIA UNANIME N° 99

1. Fecha y hora de inicio: 15 de julio de 2015 a las 11:20 horas
2. Lugar de la reunión: Sede social de RAGHSA Sociedad Anónima sita en la calle San Martín Nº 344, piso 29 - Capital Federal.
3. Asistentes:
4. Accionistas que representan el 69,96% del capital social, por sí: Sr. Moisés Khafif, Sra. Gloria Btesh de Khafif y Elena Khafif; accionistas que representan el 30,04% del capital social representados por la Sra. Rosa Bustelo.
5. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydeé E. Laksman.
6. Todos los puntos que se detallan fueron aprobados por unanimidad:

Punto 1°: Se designaron a los señores Accionistas Gloria Btesh de Khafif y Moisés Khafif y en carácter de Secretario de Asamblea al Director Héctor E. Salvo para firmar el acta.

Punto 2°: Se aprobó la documentación indicada en el Art. 234 Inc 1°) de la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias.

Punto 3°, 4° y 5°: se informa lo siguiente:

Ganancia neta del ejercicio	$1.727.782.860
Constitución de Reserva Legal	($39.415.853)
Constitución de Reserva Facultativa	($1.688.367.007)
Se decide fijar la remuneración:
del Directorio en:	$3.350.489
de la Comisión Fiscalizadora en:	$65.000
Total	$3.415.489

Punto 6: Se aprueba la gestión en sus funciones tanto del Directorio como de la Comisión Fiscalizadora.

Punto 7°: Se designan como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Dres. Fernando G. Guernik, Haydee E. Laksman e Isabel Caamaño, y como suplentes a las Dras. Liliana Shlosberg, Laura H. Bardelli y Verónica A. Cabral. Se determinó en consonancia con las normas de la CNV y RT 15 de la FACPCE.

Punto 8°: Se aprueban los honorarios de $720.000 como remuneración para el Estudio de auditoria Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., designando en su carácter de socios de dicho estudio como socio titular a Guillermo Juan Díaz y como suplentes a Carlos Marcelo Szpunar y Victor Ariel Bresler para efectuar la auditoria y certificación de los Estados Contables Trimestrales y Anual del próximo ejercicio.

1. Se levanta la sesión siendo las 11.35 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Gloria Btesh de Khafif. Dr. Héctor Emilio Salvo. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Responsable de Relaciones con el Mercado