Raghsa S.A. — AGM Information 2015

Jul 16, 2015

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 99: En la ciudad de Buenos Aires a los 15 días del mes de julio de 2015, siendo las 11:20 horas, se reúnen en su sede social de la calle San Martín Nº 344, piso 29, los Accionistas de RAGHSA Sociedad Anónima, cuya nómina consta en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 3, Folio 8 y que representan el 100% del Capital Social con derecho a voto, tres por sí y cuatro representados por la señora Rosa Bustelo; bajo la presidencia del titular señor Moisés Khafif. Se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Haydee Laksman. No comparece el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Comparece en representación de la Comisión Nacional de Valores el Dr. Martín Harismendy. A continuación, toma la palabra el señor Presidente y propone que si no existen objeciones la Asamblea sea conducida, en carácter de Secretario de Actas, por el señor Director Héctor Emilio Salvo por cuanto éste no reviste la calidad de accionista. Puesta la moción a deliberación, no hay objeciones. El señor Director Héctor Emilio Salvo declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2015, la Memoria y la Reseña Informativa. 3º) Consideración de los Resultados no Asignados de los Estados Contables al 28 de febrero de 2015. Destino de resultados. 4º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2015 por $ 3.350.489. 5º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8°) Designación de los Auditores para el próximo ejercicio económico. Asignación de honorarios a los auditores para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2015.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Toma la palabra el Sr. Moisés Khafif quien propone se designe a la Sra. Gloria Btesh de Khafif y a él mismo para que suscriban, junto con el señor Director Héctor Emilio Salvo, el Acta. Se aprueba por unanimidad la moción.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: 2°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2015, la Memoria y la Reseña Informativa.

El señor Director Héctor Emilio Salvo propone no dar lectura a la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550 y sus modificatorias, la Memoria y la Reseña Informativa, por cuanto los señores Accionistas contaron con dicha documentación con suficiente antelación y han manifestado tener pleno conocimiento de su contenido y no tener objeción alguna al respecto. Asimismo mociona por la aprobación de la documentación presentada a los señores Accionistas. La moción es aprobada por unanimidad, quedando aprobada la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, la Memoria y la Reseña Informativa.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día: 3º) Consideración de los Resultados no Asignados de los Estados Contables al 28 de febrero de 2015. Destino de resultados. El señor Director Héctor Emilio Salvo informa a los presentes que el resultado del ejercicio arroja una ganancia de $ 1.727.782.860 cuyo destino debe ser resuelto por los accionistas. Luego de un breve intercambio por unanimidad se resuelve destinar la suma de $39.415.853 a Reserva Legal y el saldo de $1.688.367.007 a Reserva Facultativa.

Se pasa a tratar el cuarto y quinto punto del Orden del Día: 4º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2015 por $ 3.350.489. 5º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el señor Director Héctor Emilio Salvo quien manifiesta que la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2015 debería ascender a $3.350.489. También señala que para la Comisión Fiscalizadora se deberían asignar otros $65.000 totalizando $3.415.489. Además agrega que la retribución propuesta para los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, resulta adecuada teniendo en cuenta las responsabilidades asumidas por quienes desempeñan tales tareas, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y reputación personal. Luego de un breve análisis, se aprueba por unanimidad la remuneración al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora propuesta para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2015, delegándose en el Directorio y en la Comisión Fiscalizadora la distribución y asignación individual a cada uno de sus respectivos miembros.

Se pasa a tratar el sexto punto del Orden del Día: 6º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el señor Director Héctor Emilio Salvo quien manifiesta que se debe dar por aprobada tanto la gestión del Directorio como de la Comisión Fiscalizadora, cuyos miembros han desempeñado con idoneidad las funciones para las que fueron designados. Tras un breve debate se aprueba por unanimidad la gestión realizada.

Se pasa a tratar el séptimo punto del Orden del Día: 7°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. El señor Director Héctor Emilio Salvo propone se designe como Síndicos Titulares a los Doctores Fernando Gabriel Guernik, Haydee E. Laksman e Isabel Caamaño y como Síndicos Suplentes a las Doctoras Liliana Shlosberg, Laura Helena Bardelli y Verónica Andrea Cabral y se delegue en la Comisión Fiscalizadora la distribución de sus respectivos cargos. Manifiesta el señor Director Héctor Emilio Salvo que los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes propuestos cumplen con la condición de independencia según los criterios establecidos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Resolución Técnica Nº 15 de la FACPCE. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad

Se pasa a tratar el octavo punto del Orden del Día: 8°) Designación de los Auditores para el próximo ejercicio económico. Asignación de honorarios a los auditores para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2015. El señor Director Héctor Emilio Salvo manifiesta que de acuerdo al análisis de las diferentes alternativas estudiadas se ha decidido que el Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. sea el que dictamine sobre los Estados Contables trimestrales y el anual correspondientes al ejercicio N° 48 que se inició el 1 de marzo de 2015 y finalizará el 28 de febrero de 2016 y la respectiva información a los organismos de contralor. Ejercerán el cargo en su carácter de Socios de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.:

Socio Titular: Guillermo Juan Díaz (en su carácter de Socio de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.)

Socio Suplente: Carlos Marcelo Szpunar (en su carácter de Socio de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.)

Socio Suplente: Victor Ariel Bresler (en su carácter de Socio de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.)

Respecto a los honorarios percibidos por el Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. manifiesta que deben ser aprobados por la Asamblea de Accionistas que considera el resultado del ejercicio; agrega que los honorarios correspondientes al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2015 ascienden a $720.000. Tras un breve debate se aprueba por unanimidad la delegación otorgada y el criterio de fijación de honorarios para el ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2015.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:35 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Gloria Btesh de Khafif. Dr. Héctor Emilio Salvo. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

Héctor E. Salvo

Responsable de las relaciones con el mercado de

RAGHSA Sociedad Anónima