Raghsa S.A. — AGM Information 2013

Jul 12, 2013

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 94: En la ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de julio de 2013, siendo las 11:00 horas, se reúnen en su sede social de la calle San Martín Nº 344, piso 29, CABA, los accionistas de RAGHSA Sociedad Anónima, cuya nómina consta en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 3, Folio 2 y que representan el 100% del capital social con derecho a voto, tres por sí y cuatro representados, bajo la presidencia del titular señor Moisés Khafif. Se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Haydee E. Laksman. Comparecen los representantes de la Comisión Nacional de Valores. No comparece el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El señor Presidente declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2013, la Memoria y la Reseña Informativa. 3º) Consideración de los Resultados no Asignados de los Estados Contables al 28 de febrero de 2013. Destino de resultados. 4º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2013 por $2.512.427. 5º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7°) Fijación del número de Directores. Su elección. 8°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9°) Designación de los Auditores para el próximo ejercicio económico. Asignación de honorarios a los auditores para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2013”.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: “1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.” Toma la palabra el señor Moisés Khafif quien propone se designe a la señora Gloria Btesh de Khafif y a él mismo para que suscriban el Acta. Se aprueba por unanimidad la moción.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: “2º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2013, la Memoria y la Reseña Informativa.” El señor Presidente propone no dar lectura a la documentación indicada en el art. 234 Inc. 1º) de la Ley 19.550 y sus modificatorias, la Memoria y la Reseña Informativa, por cuanto los señores Accionistas contaron con dicha documentación con suficiente antelación y han manifestado tener pleno conocimiento de su contenido y no tener objeción alguna al respecto. Adicionalmente informa el Presidente que de acuerdo con la Resolución General N° 609 de la Comisión Nacional de Valores de fecha 13 de septiembre de 2012, el importe correspondiente al exceso del saldo inicial de los resultados acumulados no asignados positivos (1° de marzo de 2012) expuesto en los estados financieros del primer cierre de ejercicio de aplicación de las N.I.I.F (28 de febrero de 2013), respecto del saldo final de los resultados acumulados no asignados al cierre del ejercicio anterior (29 de febrero de 2012) determinado según las N.C.P. deberá imputarse a una reserva especial que solo podrá ser desafectada para su capitalización o para absorber eventuales saldos negativos de resultados acumulados no asignados. Dicho importe asciende a la suma de $348.862.000. Toma la palabra la Sra. Gloria Btesh de Khafif quien propone se apruebe la documentación presentada a los señores Accionistas y se destine la suma de $348.862.000 a la constitución de la Reserva Especial RG (CNV) N° 609/12. La moción es aprobada por unanimidad, quedando aprobada la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, la Memoria y la Reseña Informativa y constituida la Reserva Especial RG (CNV) N° 609/12 por un importe de $348.862.000.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día: “3°) Consideración de los Resultados no Asignados de los Estados Contables al 28 de febrero de 2013. Destino de resultados.” Toma la palabra el señor Presidente quien informa a los presentes que el resultado del ejercicio arroja una ganancia de $129.602.000 cuyo destino debe ser resuelto por los accionistas. Luego de un breve intercambio por unanimidad se resuelve destinar la suma de $6.480.100 a reserva legal y el saldo de $123.121.900 a cuenta nueva.

Se pasan a tratar el cuarto y quinto punto del Orden del Día: “4º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2013 por $2.512.427. 5º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora”. Toma la palabra la Sra. Gloria Btesh de Khafif quien manifiesta que la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2013 debería ascender a $2.202.881. Agrega que dicho monto no supera el límite fijado por el art. 261 de la Ley 19.550. También señala que para la Comisión Fiscalizadora se deberían asignar otros $30.000 totalizando $2.232.881, suma que ha sido incluida en los resultados de la Sociedad. Además agrega que la retribución propuesta para los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, resulta adecuada teniendo en cuenta las responsabilidades asumidas por quienes desempeñan tales tareas, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y reputación personal. Luego de un breve análisis, se aprueba por unanimidad la remuneración al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora propuesta para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2013, delegándose en el Directorio y en la Comisión Fiscalizadora la distribución y asignación individual a cada uno de sus respectivos miembros.

Se pasa a tratar el sexto punto del Orden del Día: “6º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora”. Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que se debe dar por aprobada tanto la gestión del Directorio como de la Comisión Fiscalizadora, cuyos miembros han desempeñado con idoneidad las funciones para las que fueron designados. Tras un breve debate se aprueba por unanimidad la gestión realizada.

Se pasa a tratar el séptimo punto del Orden del Día: “7°) Fijación del número de Directores. Su elección.” Toma la palabra el señor Presidente quien propone se fije en seis (6) el número de Directores Titulares y se designe a los señores Moisés Khafif, Gloria Btesh de Khafif, Elena Khafif, Edgardo Khafif, Isaac Roberto Khafif y Héctor Emilio Salvo como Directores Titulares. Informa el Presidente que los directores propuestos revisten el carácter de no independientes. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el octavo punto del Orden del Día: “8°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.” Toma la palabra el señor Presidente quien propone se designe como Síndicos Titulares a los Doctores Fernando Gabriel Guernik, Haydee E. Laksman e Isabel Caamaño y como Síndicos Suplentes a las Doctoras Liliana Shlosberg, Laura Helena Bardelli y Verónica Andrea Cabral y se delegue en la Comisión Fiscalizadora la distribución de sus respectivos cargos. Manifiesta el señor Presidente que los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes propuestos cumplen con la condición de independencia según los criterios establecidos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Resolución Técnica Nº 15 de la FACPCE. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad

Se pasa a tratar el noveno punto del Orden del Día: “9°) Designación de los Auditores para el próximo ejercicio económico. Asignación de honorarios a los auditores para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2013”. Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que de acuerdo al análisis de las diferentes alternativas estudiadas se ha decidido que el Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. sea el que dictamine sobre los Estados Contables trimestrales y el anual correspondientes al ejercicio N° 46 que se inició el 1 de marzo de 2013 y finalizará el 28 de febrero de 2014 y la respectiva información a los organismos de contralor. Ejercerán el cargo en su carácter de Socios de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.:

Socio Titular: Guillermo Juan Díaz (en su carácter de Socio de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.)

Socio Suplente Mario Alberto Bittar (en su carácter de Socio de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.)

Socio Suplente: Carlos Marcelo Szpunar (en su carácter de Socio de Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.)

Respecto a los honorarios percibidos por el Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. manifiesta que deben ser aprobados por la Asamblea de Accionistas que considera el resultado del ejercicio; agrega que los honorarios correspondientes al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2013 ascienden a $500.000. Tras un breve debate se aprueba por unanimidad la delegación otorgada y el criterio de fijación de honorarios para el ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2013.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:45 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Gloria Btesh de Khafif. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Director