Raghsa S.A. — AGM Information 2013

Jul 12, 2013

SINTESIS DE ASAMBLEA ORDINARIA UNANIME N° 94

1. Fecha y hora de inicio: 11 de julio de 2013 a las 11.00 horas
2. Lugar de la reunión: Sede social de RAGHSA Sociedad Anónima sita en la calle San Martín Nº 344, piso 29,- Capital Federal.
3. Asistentes:
4. Accionistas que representan el 70% del Capital Social, por sí: Sres. Moisés Khafif, Gloria Btesh de Khafif y Elena Khafif; accionistas que representan el 30% del Capital Social representados por la Sra. Elena Khafif.
5. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydeé E. Laksman.
6. Todos los puntos que se detallan fueron aprobados por unanimidad:

Punto 1°: Se designaron a los señores Accionistas Gloria Btesh de Khafif y Moisés Khafif para firmar el acta.

Punto 2°: Se aprobó la documentación indicada en el Art. 234 Inc 1°) de la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias.

Punto 3°, 4° y 5°: se informa lo siguiente:

Resultados no asignados al inicio (ganancia) Constitución de Reserva Esp. Res. CNV 609/12	$348.862.000 ($348.862.000)
Resultado del ejercicio al 28/02/2009 - ganancia Constitución de reserva legal	129.602.000 ($6.480.100)
Resultados no asignados acumulados al 28/02/2009	$123.121.900

Se decide fijar la remuneración del Directorio en:	$2.202.881
y de la Comisión Fiscalizadora en:	$30.000
Total	$2.232.881

Punto 6: Se aprueba la gestión en sus funciones tanto del Directorio como de la Comisión Fiscalizadora.

Punto 7°: Se fija en seis (6) el número de Directores Titulares y se designan como miembros titulares a los Sres. Moisés Khafif, Gloria Btesh de Khafif, Elena Khafif, Edgardo Khafif, Isaac Roberto Khafif y Héctor Emilio Salvo que revisten carácter de no independientes.

Punto 8°: Se designan como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Dres. Fernando G. Guernik, Haydee E. Laksman e Isabel Caamaño, y como suplentes a las Dras. Liliana Shlosberg, Laura H. Bardelli y Verónica A. Cabral que revisten el carácter de independientes.

Punto 9: Se aprueban los honorarios de $500.000 como remuneración para el Estudio de auditoria Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., designando en su carácter de socios de dicho estudio como socio titular a Guillermo Juan Díaz y como suplentes a Mario Alberto Bittar y Carlos Marcelo Szpunar para efectuar la auditoria y certificación de los Estados Contables Trimestrales y Anual del próximo ejercicio.

1. Se levanta la sesión siendo las 11.45 horas.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Apoderado