Raghsa S.A. — AGM Information 2008

Jul 21, 2008

SINTESIS DE ASAMBLEAORDINARIA UNANIME N° 81

1. Fecha y hora de inicio: 15 de julio de 2008 a las 11.00 horas
2. Lugar de la reunión: Sede social de RAGHSA Sociedad Anónima sita en Av. Corrientes 447- Piso 5°- Capital Federal.
3. Asistentes:
4. Accionistas que representan el 96,806% del Capital Social, por sí: Sra. Gloria Betsh de Khafif, Sr. Moisés Khafif, Sra. Elena Chammah y Sr. Edgardo Khafif; accionistas que representan el 3,194% del Capital Social representados por la Sra. Elena Chammah.
5. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.
6. Por la Bolsa de Comercio: Dr. Marcelo Avella.
7. Todos los puntos que se detallan fueron aprobados por unanimidad:

Punto 1°: Se designaron a los señores Accionistas Gloria Btesh de Khafif y Moisés Khafif para firmar el acta.

Punto 2°: Se aprobó la documentación indicada en el Art. 234 Inc 1°) de la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias.

Punto 3°, 4° y 5°: se informa lo siguiente:

Resultados no asignados al inicio (Pérdida) Distribución de R.N.A.- A Reserva Legal Distribución de R.N.A.- A Otras Reservas	$ 6.960.444 $ (348.022) $ 6.612.422)
Resultado del ejercicio al 29/02/2008 - ganancia	$ 27.993.300oo
Resultados no asignados acumulados al 29/02/2008	$ 27.993.300

Se decide fijar la remumeración del Directorio en $ 1.916.306,-

Y de la Comisión Fiscalizadora en: $ 6.000,-

Total $ 1.922.306,-

Se informa que los $ 1.922.306.- asignados como remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran incluidos en el resultado del ejercicio de los Estados Contables al 29 de febrero de 2008.

Punto 6: Se designan como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Dres. Fernando G. Guernik, Haydee E. Laksman e Isabel Caamaño, y como suplentes a las Dras. Liliana Shlosberg, Laura H. Bardelli y Verónica A. Cabral. Se determinó en consonancia con las normas de la CNV y RT 15 de la FACPCE.

Punto 7° y 8º: Se ratifica la aceptación de la renuncia del Sr.Mariano I. Letemendia al directorio y se ratifica la designación del Dr. Pablo L. Cavallaro como director, el cual no cumple con el carácter de independencia establecido en el Art. 11º, Cap.III del Libro 1º de las Normas C.N.V.

Punto 9°: Se aprueba la gestión en sus funciones tanto del Directorio como de la Comisión Fiscalizadora.

Punto 10°: Se aprueban los honorarios de $ 135.000.- como remuneración para el Estudio de auditoria Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., delegando en el Directorio la designación del estudio para efectuar la auditoria y certificación de los Estados Contables Trimestrales y Anual del próximo ejercicio.

Punto 11°: Se delegan en el Directorio las tareas referidas a la cancelación y canje de las 116.371.827 acciones en circulación por acciones de clase única según lo establecido en el Art. 7º del Estatuto Social.

1. Se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Héctor Emilio Salvo

Director

RAGHSA Sociedad Anónima