Raghsa S.A. — AGM Information 2006

Aug 8, 2006

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 77: En la ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de agosto de 2006, siendo las 11.00 horas, se reúnen en su sede social de la Avenida Corrientes 447, Piso 5º, los Accionistas de RAGHSA Sociedad Anónima, cuya nómina consta en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 2, Folio 33 y que representan el 100% del Capital Social con derecho a voto, dos por si y cuatro representados bajo la presidencia del titular Señor Moisés Khafif. Se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Haydee E. Laksman y el Dr. Eduardo Kupfer en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Señor Presidente declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Incremento del número de miembros del Directorio. Designación de un nuevomiembro del Directorio. Cumplimiento de la condición de independencia según lo establecido por las Normas de la CNV y la Resolución Técnica Nº 15 de la FACPCE.”.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.”. Toma la palabra el Sr. Moisés Khafif quien propone se designe a la Sra. Gloria Btesh de Khafif y a el mismo para que suscriban el Acta. Se aprueba por unanimidad la moción.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: “2º) Incremento del número de miembros del Directorio. Designación de un nuevomiembro del Directorio. Cumplimiento de la condición de independencia según lo establecido por las Normas de la CNV y la Resolución Técnica Nº 15 de la FACPCE.”. Toma la palabra el Señor Presidente quien propone la designación del Sr. Mariano Letemendia, especialista en aspectos financieros y elaboración de diferentes instrumentos financieros para colocaciones en el mercado, a fin de analizar alternativas para financiar nuevos proyectos a desarrollar en los próximos años. Con esta designación el Directorio estará integrado por seis miembros titulares. Manifiesta el Sr. Presidente que el director designado en este acto cumple con la condición de independencia según los criterios establecidos en el Art. 3° Apartado a.3) del Punto 2.9.1. del Capitulo IX del Libro 1° de la Normas de la Comisión Nacional de Valores RG 340 y de la Resolución Técnica N° 15 de la FACPCE. Puesta a votación la moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif y Sra. Gloria Btesh de Khafif

Héctor Emilio Salvo

Director

RAGHSA Sociedad Anónima