Raghsa S.A. — AGM Information 2000

Dec 26, 2000

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 69 : En la ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de diciembre de 2000, siendo las 11.00 horas , se reúnen en su sede social de la Avenida Corrientes 447, Piso 5º, los Accionistas de RAGHSA Sociedad Anónima, cuya nomina consta en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 2 , Folio 25 y que representan el 100% del Capital Social con derecho a voto, tres por si y uno representado, bajo la presidencia del titular Señor Moisés Khafif. Se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Rosa Aurora Bustelo. Representando a la Bolsa de Comercio de Comercio de Buenos Aires la Dra. Ana Maria Laurenzo DNI 12.355.063. Se resuelve por unanimidad designar al Señor Moisés Khafif como Presidente de la misma. El Señor Presidente declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día : “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2°) Aumento del Capital Social de $ 43.500.000.- a $ 50.000.000.- dentro del quíntuplo. Suscripción e integración del mismo.”. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día : “Designación de dos accionistas para firmar el Acta”. Se designan al Señor Moisés Khafif y a la Sra. Gloria Btesh de Khafif para que suscriban el Acta . Se aprueba por unanimidad la moción. Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día : “Aumento del Capital Social de $ 43.500.000.- a $ 50.000.000.- dentro del quíntuplo. Suscripción e integración del mismo.”.El Señor Presidente informa a efectos de mostrar un Patrimonio Neto mas ordenado resulta conveniente efectuar un incremento de Capital Social por $ 6.500.000.- , es decir que el Capital Social actual de $ 43.500.000.- pasaría a $ 50.000.000.- , propone que los rubros a capitalizar sean los siguientes:

Ajuste del Capital	$	322.514.-
Aportes irrevocables	$	39.643.-
Primas de emisión	$	784.730.-
Resultados no asignados	$	3.853.113.-
Aportes a integrar en efectivo	$	1.500.000.-
Total aumento de Capital Social	$	6.500.000.-

Se acepta por unanimidad la moción, decidiéndose también por unanimidad el Incremento del Capital Social de $ 43.500.000.- a $ 50.000.000.-, es decir, dentro del quíntuplo. Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que a raíz de la aprobación del punto segundo del Orden del Día el Capital Social que asciendia a $ 43.500.000.- se incrementa a $ 50.000.000.-, Debiéndose, en consecuencia, emitir las acciones correspondientes las que deberían ser 6.500.000.- de clase “B”, de valor nominal un peso ($ 1.-) con derecho a un voto cada una, y agrega que luego del aumento propuesto el Capital Social ascendera a $50.000.000.-y estará representado por 21.600.000 acciones de clase “A” y por 28.400.000 acciones de clase “B”, tras un breve debate se aprueba por unanimidad la moción. Toma la palabra la Sra. Gloria Btesh de Khafif quien manifiesta que teniendo en cuenta la emisión de las acciones, que debe realizarse a efectos de concretar el aumento del Capital Social aprobado; los Accionistas deben manifestar si hacen expresa renuncia al derecho de preferencia respecto a la capitalización del rubro “Aportes a integrar en efectivo” cuyo monto total asciende a $ 1.500.000.- , agrega que por su parte hace expresa renuncia al derecho de preferencia sobre esta parte de la suscripción. Toman la misma determinación respecto a la renuncia a su derecho de preferencia por los “Aportes a integrar en efectivo” los Señores: Moisés Khafif e Ivette Dabah. Toma la palabra la Dra. Liliana Shlosberg, quien actúa en representación de la Sra. Elena Chammah, quien manifiesta que su representada suscribirá la totalidad de dicho Rubro el que asciende según lo expuesto anteriormente a $ 1.500.000.-. integrando en efectivo el importe de $ 375.000.- equivalente al 25% y agrega que dentro de los próximos 24 meses hará efectivo el 75% restante, es decir $1.125.000.- con los que se totalizara el 100% de dicho rubro. Tras un breve debate se aprueba por unanimidad la mocion. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que las tenencias antes de la presente Asamblea eran las siguientes:

Accionistas	Cantidad de Acciones	Capital Social $	Porcentaje
Moisés Khafif	22.500.000.-	22.500.000.-	51.72%
Ivette Dabah	10.100.000.-	10.100.000.-	23.22%
Elena Chammah	10.000.000.-	10.000.000.-	22.99%
Gloria Btesh de Khafif	900.000.-	900.000.-	2,07%
Totales	43.500.000.-	43.500.000.-	100.00%

Y agrega que luego de la capitalización los montos del Capital Social de la empresa seran como sigue:

Accionistas	Aumento por Capitalización de los aportes de los propietarios y ganancias reservadas	Aumento por Aportes a integrar en efectivo		Capital Social Aumentado $	Nuevo %
Integración en efvo $	A integrar En 24 meses $
Moisés Khafif	2.586.000.-			25.086.000.-	50.17%
Ivette Dabah	1.161.000.-			11.261.000.-	22.52%
Elena Chammah	1.149.500.-	375.000.-	1.125.000.-	12.649.500.-	25.30%
Gloria Btesh de Khafif	103.500.-			1.003.500.-	2.01%
Totales	5.000.000.-	375.000.-	1.125.000.-	50.000.000.-	100,00%

Tras un breve debate se aprueba por unanimidad lo expuesto y se decide que resulta conveniente delegar en el Directorio, las tareas de la emisión de las 6.500.000 de acciones y de la inscripción del aumento del Capital Social, dicha moción se aprueba por unanimidad. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.