RAEN S.A. — AGM Information 2025

Nov 4, 2025

Report Content Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 listopada 2025 roku (dalej: "NWZ"). Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza Haprin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") otrzymanego w dniu 3 listopada 2025 roku. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad NWZ punktu o następującej treści: "Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki."

W związku z powyższym, szczegółowy porządek obrad NWZ jest następujący:

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4/ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

7/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 z dnia 8 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J.

9/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

10/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, Spółka informuje, że Akcjonariusz zgłosił projekt uchwały do punktu 6. porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Akcjonariusz zaproponował dodatkowo usunięcie zapisów § 8[3] statutu Spółki gdyż odnoszą się one do kapitału warunkowego, który został ustanowiony w przeszłości i nie może zostać uruchomiony z uwagi na niespełnienie warunków jego wykorzystania określonych w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2023 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Wykreślenie tego paragrafu uporządkuje zapisy Statutu, czyniąc je bardziej przejrzystymi i odpowiadającymi faktycznej sytuacji Spółki.

Dodatkowo Akcjonariusz zaproponował zmianę treści § 21 ust. 2 statutu Spółki w zakresie zasad powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, poprzez usunięcie zapisu dotyczącego wymogu obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, co ma na celu uproszczenie procedury podejmowania uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekty uchwał przesłane przez Akcjonariusza.