RAEN S.A. — AGM Information 2024

Apr 16, 2024

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 roku

W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 1

z dnia 16 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Guza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

W ramach rozpatrywania punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 2

z dnia 16 kwietnia 2024 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 3

z dnia 8 lutego 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 4 z dnia 16 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 2 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Raen S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji, rozpoczynającej się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 5 z dnia 16 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Romana Rafała RACHALEWSKIEGO na kolejną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

"Uchwała nr 6 z dnia 16 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Mirosława Jana BARSZCZA na kolejną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

"Uchwała nr 7 z dnia 16 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Marię TOMIKOWSKIEGO na kolejną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

"Uchwała nr 8 z dnia 16 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Bartłomieja BAŃKOWSKIEGO na kolejną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.

"Uchwała nr 9 z dnia 16 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Małgorzatę Barbarę ZIELIŃSKĄ na kolejną kadencję rozpoczynającą się w dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 28.843.710 akcji, stanowiących 61,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 28.843.710, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie.