RAEN S.A. — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku

W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Guza. -------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

W ramach rozpatrywania punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 2

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. ----------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. z rok obrotowy 2023. -------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Raen S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku. ----------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023. ---------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. --------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 5 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 rok i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Raen S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: --------------------------------------------- 1. wybranych danych finansowych; --------------------------------------------------------

• 1. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.955 tys. zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -------------------------------
• 1. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.111 tys. zł (trzy miliony sto jedenaście tysięcy złotych); --------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 382 tys. zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych); ---------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tys. zł (cztery tysiące złotych); ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających. -----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 6

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie Raen S.A. postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: -------------------------------

• 1. wybranych skonsolidowanych danych finansowych; --------------------------------
• 1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15.638 tys. zł (piętnaście milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
• 1. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.765 tys. zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -------------------------------
• 1. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.295 tys. zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); --------------------------
• 1. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 524 tys. zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych); ------------------------------------------
• 1. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających. ------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------

W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 7 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: ------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 oraz z oceny: ------------------------------------------

• 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Raen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----
• 1. Sprawozdania finansowego Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; --------------------------------------------------------------
• 1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Raen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; ----------
• 1. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
• 1. pracy Rady Nadzorczej w 2023 roku; --------------------------------------------------
• 1. sposobu wypełniania przez Raen S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; ----------------------
• 1. sytuacji Raen S.A. w 2023 roku, z uwzględnieniem oceny sytemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ----------------------------------------------------
• 1. realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej;
• 1. sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. ------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." ------------------------------------------

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

W ramach rozpatrywania punktu 10 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 8 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie pokrycia straty Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Raen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 3.111.037,70 zł (trzy miliony sto jedenaście tysięcy trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. ---------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------

W ramach rozpatrywania punktu 11 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 9 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Piotrowi Bolmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Magdzie Ewie Narczewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 12 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Małgorzacie Katarzynie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 13 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Kamilowi Janowi Gaworeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 14 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Zbigniewowi Opęchowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 15 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Bartłomiejowi Bańkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 16

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------

§ 1. Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Wojciechowi Maria Tomikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 17 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Mirosławowi Janowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 18 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: ----------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Adamowi Janowi Guzowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.305.350 akcji, stanowiących 12,30 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.305.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 19 z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Raen S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 Statutu Raen S.A. uchwala co następuje: -----------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Raen S.A. udziela Małgorzacie Katarzynie Grużewskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2023 roku. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------------------

W głosowaniu tajnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

W ramach rozpatrywania punktu 12 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 20

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Raen S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) (dalej jako: "Ustawa o ofercie publicznej"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka") uchwala, co następuje: ----------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok, dokonaną przez biegłego rewidenta stosowanie do art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Raen S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------------------

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. --------------------------------------------------------------

W ramach rozpatrywania punktu 13 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

"Uchwała nr 21

z dnia 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409

w przedmiocie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.), a także na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że w § 18 Statutu Spółki, dodaje się nowe ust. 2 i ust. 3, które otrzymują następujące brzmienie: ---------------------------------------------

"2. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką, reprezentowaną przez jedynego członka Zarządu Spółki, a innym podmiotem reprezentowanym przez tego samego członka Zarządu Spółki, wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażona w formie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poniżej."; -----------------------------------------------------------

"3. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką, reprezentowaną przez jedynego członka Zarządu Spółki, a innym podmiotem reprezentowanym przez tego samego członka Zarządu Spółki, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki, jeśli wobec takiego podmiotu Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.". ----------------

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki są skuteczne z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." -------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym pod powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 19.805.350 akcji, stanowiących 38,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 19.805.350. Nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło powyższą uchwałę jednogłośnie. -------------------------------------------------------------