Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 spółka akcyjna zwołane na dzień 8 października 2019 roku

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana ____________.
1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
_________________ Przewodniczący Komisji,
_________________ Członek Komisji,
_________________ Członek Komisji.
1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej;
1. Przyjęcie porządku obrad;
1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 30.06.2019;
1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 30.06.2019;
1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.06.2018 – 30.06.2019;
1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 30.06.2019;
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019;
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019;
1. Zamknięcie obrad.
2. 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 obejmujące:

a/ sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4 901 000,00 (cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy) złotych,

b/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 218 551 000,00 (dwieście osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,

c/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 733 000,00 (cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych,

d/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 178 000,00 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,

f/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 obejmujące:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 16 714 000,00 (szesnaście milionów siedemset czternaście tysięcy) złotych,

b/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 260 801 000,00 (dwieście sześćdziesiąt milionów osiemset jeden tysięcy) złotych,

c/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 724 000,00 (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące) złotych,

d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 173 000,00 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych,

e/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 w wysokości 4 901 000,00 (cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy) złotych w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 4 230 000,00 (cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (30 groszy za 1 akcję),

b) kwotę w wysokości 671 000,00 (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 15 października 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 22 października 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.