R22 S.A. — AGM Information 2019

Sep 10, 2019

Zarząd R22 spółka akcyjna ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 8 października 2019 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk).

Załączniki:

1/ ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 8 października 2019 r.,

2/ informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce

3/ projekty uchwał ZWZ w dniu 8 października 2019 r.,

4/ wzór pełnomocnictwa i zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,

5/ formularz do wykonywana prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ R22 S.A. w dniu 8 października 2019,

6/ Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki,

7/ Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy R22 2018/2019,

8/ Sprawozdanie Zarządu z Działalności R22 S.A. i Grupy R22 2018/2019,

9/ Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2018/2019,

10/ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy R22 2018/2019,

11/ Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy R22 2018/2019,

12/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdanie uzupełniające RN,

13/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności – załącznik do uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r.,

14/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych – załącznik do uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r.,

15/ Odpis uchwały RN R22 S.A. z dnia 04.09.2019 r. w sprawie oceny polityki działalności charytatywnej Spółki,

16/ Uchwała Zarządu R22 S.A. nr 9/2019 z dnia 09.09.2019 w sprawie przedstawienia ZWZ i RN wniosków w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy,

17/ Uchwała Rady Nadzorczej R22 S.A. z dnia 10.09.2019 w sprawie wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

§ 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).