R22 S.A. — AGM Information 2018

Nov 8, 2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 spółka akcyjna zwołane na dzień 05 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ______________. 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

• _____________ Przewodniczący Komisji,
• _____________ Członek Komisji,

• _____________ Członek Komisji.

• Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

*

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

2. 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej,
4. 1. Przyjęcie porządku obrad,
5. 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 26.06.2017- 30.06.2018,
6. 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
7. 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
8. 1. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
9. 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017- 30.06.2018,
10. 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017- 30.06.2018,
11. 1. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
12. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
13. 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 26.06.2017- 30.06.2018,
14. 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018,

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 05 GRUDNIA 2018 ROKU

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, 16. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

*

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

*

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017- 30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

*

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §5 i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

*

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, pokryć w całości stratę netto Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 w wysokości 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki i w tym celu przeznacza z kapitału zapasowego Spółki kwotę 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych na pokrycie straty Spółki. 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, pokryć w całości stratę netto Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 w wysokości 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

*

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

* UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

*

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017- 30.06.2018.

*

1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017- 30.06.2018.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

*

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Pacyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017- 30.06.2018.

*

1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia zmienić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, poprzez jego podwyższenie z obecnej kwoty 2.000 złotych brutto do kwoty 4.000 złotych brutto. Pozostałe warunki wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian.

*

1. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.