Quratis Inc. — AGM Information 2024

Aug 14, 2024

큐라티스/주주총회소집결의/(2024.08.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 8월 6일
3. 정정사유	주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 사내이사 1명 선임의 건(손재호)	제1호 의안: 이사 선임의 건 *제1-1호 의안: 사내이사 손재호 선임의 건 *제1-2호 의안: 사내이사 김성준 선임의 건 *제1-3호 의안: 사외이사 류재욱 선임의 건 *제1-4호 의안: 사외이사 노태협 선임의 건 *제1-5호 의안: 기타비상무이사 손승완 선임의 건 *제1-6호 의안: 사내이사 권기대 선임의 건 제2호 의안: 감사 김경덕 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-20
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 *제1-1호 의안: 사내이사 손재호 선임의 건 *제1-2호 의안: 사내이사 김성준 선임의 건 *제1-3호 의안: 사외이사 류재욱 선임의 건 *제1-4호 의안: 사외이사 노태협 선임의 건 *제1-5호 의안: 기타비상무이사 손승완 선임의 건 *제1-6호 의안: 사내이사 권기대 선임의 건 제2호 의안: 감사 김경덕 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-08-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손재호	1964-04	3	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 삼성SDI 기획팀 공인회계사, 세무사 폴루스 부사장 현) (주)큐라티스 사장
김성준	1974-11	3	신규선임	연세대학교 응용통계학과 졸업 뉴욕은행 애널리스트 Windriver Resources (미국) 본부장 플렉센스 글로벌사업 부사장 현) 피스투에스코리아 대표이사
손승완	1969-05	3	신규선임	서울대학교 화학과 학사, 석사 한국 왓슨화이어트 수석컨설턴트 한국 아이비엠 GBS 수석컨설턴트 삼성메디슨 전략기획팀장 현) 파나시아 대표이사
권기대	1965-08	3	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 SK 회계팀 대리 지디파트너스 대표이사 에이티아이케이 대표이사 현) 에이티아이케이 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류재욱	1969-03	3	신규선임	서울대학교 경영학과 졸업 Harvard MBA Goldman Sachs HK Associate 행정공제회 투자심의위원 현) 네모파트너스 총괄대표	(주)모나리자 사외이사 앤더슨홀딩스 Inc. 대표이사
노태협	1974-01	3	신규선임	KAIST 테크노경영대학원 경영공학 박사 서울여자대학교 경영학과 교수 대통령직속 청년위원회 위원 현) 한국사회적기업진흥원 중앙위원 현) 덕성여자대학교 경영학과 교수	팹시작(주) 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경덕	1965-01	3	신규선임	비상근	경희대학교 무역학과 졸업 신한종합금융 하이자산운용 리스크관리본부장 토마토투자자문 준법감시인 아이비글로벌파트너스 전무