QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-020

上海移远通信技术股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 五次会议于 2021 年 4 月 8 日以书面方式发出通知，2021 年 4 月 19 日以现场结 合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议由董事 长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

• （一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （三） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （四） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2020 年年度报告及 摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （六） 审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的议案》；

公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润及资本公积转增股本。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含 税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 111,823,714 股，以此计算合计拟派发 现金红利 57,030,094.14 元（含税）。公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转 增 3 股。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 111,823,714 股，以此计算本次转 股后公司的总股本为 145,370,828 股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五 入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （八） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

• 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2021 年 4 月修订）。

• 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （九） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股

• 东大会议事规则》（2021 年 4 月修订）。

• 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信 息披露事务管理办法》（2021 年 4 月修订）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （十一） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独

• 立董事工作制度》（2021 年 4 月修订）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十二） 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （十三） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （十四） 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控 股股东、实际控制人行为规范》（2021 年 4 月修订）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办 法>的议案》；

根据《证券法》、《公司章程》等相关规定，对《董事、监事、高级管理人员 持股及变动管理办法》进行了修订。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六） 审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》；

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2021 年度公司董事薪酬方 案：1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不 再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。2、公 司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。公司非独立董事薪酬按月发放，独立董 事津贴按季度发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十七） 审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2021 年度公司高级管理人

员的薪酬方案：高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基 本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按 月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核 结果确定，按各考核周期进行考核发放。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：钱鹏鹤、张栋回避，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （十八） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

• 案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （十九） 《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

• 案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （二十） 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值和信用减值准备的议案》；

• 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

• 于 2020 年度计提资产减值和信用减值准备的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （二十一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于会计政策变更的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （二十二） 审议通过《关于公司为子公司提供 2021 年度对外担保预计的议

案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司为子公司提供 2021 年度对外担保预计的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二十三） 审议通过《关于公司 2021 年度综合授信额度预计的议案》；

为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及子公司计划 2021 年 度向各大银行申请授信的额度不超过（含）人民币 80 亿元，授信期限为 2020 年 度股东大会通过之日至 2021 年度股东大会。上述授信事项在授信期限内实施不 必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司总经理代表公司与银行签 订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合 同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效 期截止日。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二十四） 审议通过《关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二十五） 审议通过《关于 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董 事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （二十六） 审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• （二十七） 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，具体 内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

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