QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 26, 2024

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-042

上海移远通信技术股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年9月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年9 月18 日 14 点30 分

• 召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲3 期（B 区）5 号楼）

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年9 月18 日

至2024 年9 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于增加2024 年度日常关联交易预计金额的议 案	√
2	关于变更2023 年、2024 年已回购股份用途为注 销并减少注册资本的议案	√
3	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案
4.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立 董事的议案	应选独立董事（2）人
4.01	选举吴剑敏为公司第四届董事会独立董事的议 案	√
4.02	选举刘美玉为公司第四届董事会独立董事的议 案	√

5.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 立董事的议案	应选董事（3）人
5.01	选举钱鹏鹤为公司第四届董事会非独立董事的 议案	√
5.02	选举张栋为公司第四届董事会非独立董事的议 案	√
5.03	选举张勇星为公司第四届董事会非独立董事的 议案	√
6.00	关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东 代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	选举辛健为公司第四届监事会股东代表监事的 议案	√
6.02	选举李欣俊为公司第四届监事会股东代表监事 的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过，详见公司于2024 年8 月27 日刊登在《上海证券报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

• 2、特别决议议案：2、3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1

• 应回避表决的关联股东名称：钱鹏鹤、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603236	移远通信	2024/9/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过邮件方式登记

• （二）登记时间：2024 年9 月18 日下午13:00 至14:30,未在规定时间内办理登 记手续的，视为放弃出席会议资格。

• （三）登记地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲3 期（B 区）5 号楼）

• （四）会议登记手续：

• 1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡、持 股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人的身 份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、 委托人身份证复印件办理登记手续。

• 2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的， 凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营 业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托 代理人出席股东大会会议的，委托代理人须持本人身份证/护照、授权委托书（授 权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账 户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可通过邮件方式（邮箱：yiyuan@quectel.com）提前将上述登记文 件的扫描件发送至公司董事会秘书办公室，办理登记手续。邮件请注明“出席股 东大会”字样并注明联系电话。另应在现场出席会议时出示上述登记文件的原件。

• 4、公司不接受电话方式办理登记，股东及股东代理人请在参加现场会议时携带 上述相关证件。

六、 其他事项

• 1、与会人员交通食宿费用自理。

• 2、联系办法：

联系地址：上海市闵行区田林路1016 号科技绿洲3 期（B 区）5 号楼。 联系电话：021-51086236-6778 邮编：200233 邮箱：yiyuan@quectel.com

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会 2024 年8 月27 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海移远通信技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年9 月 18 日召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加2024 年度日常关联交易预计 金额的议案
2	关于变更2023 年、2024 年已回购股份 用途为注销并减少注册资本的议案
3	关于变更注册资本及修改《公司章 程》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独 立董事的议案
4.01	选举吴剑敏为公司第四届董事会独立董事的 议案

4.02	选举刘美玉为公司第四届董事会独立董事的 议案
5.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非 独立董事的议案
5.01	选举钱鹏鹤为公司第四届董事会非独立董事 的议案
5.02	选举张栋为公司第四届董事会非独立董事的 议案
5.03	选举张勇星为公司第四届董事会非独立董事 的议案
6.00	关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股 东代表监事的议案
6.01	选举辛健为公司第四届监事会股东代表监事 的议案
6.02	选举李欣俊为公司第四届监事会股东代表监 事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意 愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投 给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举 监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50