QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 31, 2021

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-056

上海移远通信技术股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年9月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年9 月17 日 15 点00 分

• 召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（ B 区） 5 号楼）

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年9 月17 日

至2021 年9 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) 决策程序

公司于2021 年8 月23 日以通讯结合现场方式召开第二届董事会第三十次会 议，本次会议应到会董事5 人，实际到会董事5 人。会议以5 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独 立董事的议案	应选独立董事（2）人
1.01	选举于春波为公司第三届董事会独立董事的 议案	√
1.02	选举耿相铭为公司第三届董事会独立董事的 议案	√

2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非 独立董事的议案	应选董事（3）人
2.01	选举钱鹏鹤为公司第三届董事会非独立董事 的议案	√
2.02	选举张栋为公司第三届董事会非独立董事的 议案	√
2.03	选举黄忠霖为公司第三届董事会非独立董事 的议案	√
3.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股 东代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	选举辛健为公司第三届监事会股东代表监事 的议案	√
3.02	选举李欣俊为公司第三届监事会股东代表监 事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 、 2 项议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，上述第 3 项议案已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司 于 2021 年 8 月 24 日刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的相 关公告。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603236	移远通信	2021/9/13

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过邮件方式登记

（二）登记时间：2021 年9 月17 日下午13:00 至15:00

未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（三）登记地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲3 期（B 区）5 号楼）

（四）会议登记手续：

1、自然人股东：自然人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账 户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，委托代理人须持 本人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券 账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人/合伙企业股东：其法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东 大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证 明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续； 法人/合伙企业股东委托代理人出席股东大会会议的，委托代理人须持本人身份 证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注 册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可通过邮件方式（邮箱：yiyuan@quectel.com）提前将上述登记文 件的扫描件发送至公司董事会秘书办公室，办理登记手续。邮件请注明“出席股 东大会”字样并注明联系电话。另应在现场出席会议时出示上述登记文件的原件。

（五）注意事项

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。公司不 接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法：

联系地址：上海市闵行区田林路1016 号科技绿洲3 期（B 区）5 号楼。 联系人：王凡

联系电话：021-51086236-6778 邮编：200233 邮箱：yiyuan@quectel.com

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会 2021 年 9 月 1 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海移远通信技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年9 月 17 日召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会 独立董事的议案
1.01	选举于春波为公司第三届董事会独立董事 的议案
1.02	选举耿相铭为公司第三届董事会独立董事 的议案
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会 非独立董事的议案
2.01	选举钱鹏鹤为公司第三届董事会非独立董 事的议案
2.02	选举张栋为公司第三届董事会非独立董事 的议案

2.03	选举黄忠霖为公司第三届董事会非独立董 事的议案
3.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会 股东代表监事的议案
3.01	选举辛健为公司第三届监事会股东代表监 事的议案
3.02	选举李欣俊为公司第三届监事会股东代表 监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50