QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 18, 2020

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2020-047

上海移远通信技术股份有限公司

关于2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2020 年 10 月 27 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603236	移远通信	2020/10/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：钱鹏鹤

2. 提案程序说明

公司已于2020 年10 月10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.78%股份的股东钱鹏鹤，在2020 年10 月16 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。

1. 临时提案的具体内容

钱鹏鹤作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于变更公司经营范围暨 修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 原经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术 咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全 专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售，电子配件组 装和销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】

拟变更后的经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统 安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的研发、设计和 销售，电子配件组装和销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司章程同时做相应变更，经营范围最终以工商机关核准为准。同时，提请 股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 10 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2020 年 10 月 27 日 14 点30 分 召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（ B 区） 5 号楼）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 27 日

至 2020 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行数量	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	定价基准日与发行价格	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次发行前的滚存利润安排	√
2.10	决议有效期	√
3	关于公司2020年非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本 次非公开发行股票相关事宜的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期 回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案	√
8	关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东 回报规划的议案	√
9	关于增加公司2020年度综合授信额度的议案	√
10	关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-9 议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十 三次会议审议通过。上述议案详见公司于2020 年10 月10 日和2020 年10 月19 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的相关公告。

• 2 、 特别决议议案： 1-8 、 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1-8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会 2020 年 10 月 19 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

上海移远通信技术股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股 票条件的议案
2.00	关于公司本次非公开发行股 票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行数量
2.03	发行方式
2.04	发行对象及认购方式
2.05	定价基准日与发行价格
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金投向
2.09	本次发行前的滚存利润安排
2.10	决议有效期
3	关于公司2020 年非公开发行 股票预案的议案
4	关于公司本次非公开发行股 票募集资金使用可行性分析

	报告的议案
5	关于提请股东大会授权董事 会全权办理公司本次非公开 发行股票相关事宜的议案
6	关于前次募集资金使用情况 报告的议案
7	关于公司2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及 填补措施与相关主体承诺的 议案
8	关于制定公司未来三年 （2020-2022 年）股东回报规 划的议案
9	关于增加公司 2020 年度综 合授信额度的议案
10	关于变更公司经营范围暨修 订公司章程的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。