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Jul 1, 2021

上海移远通信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

上海

2021 年7 月

2021 年第一次临时股东大会会议资料

上海移远通信技术股份有限公司

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2021 年第一次临时股东大会文件目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知 ......................................... 2 2021 年第一次临时股东大会会议议程 ......................................... 4 2021 年第一次临时股东大会会议议案 ......................................... 6 议案一 关于续聘会计师事务所的议案 ...................................... 6 议案二 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案 .................... 7

2021 年第一次临时股东大会会议资料

上海移远通信技术股份有限公司

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2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司 法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次 股东大会的全体人员遵照执行。

一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法 及时全面的办理会议登记手续及有关事宜，未能提供有效证明文件并办理登记的， 不能参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。

二、参会股东及股东代理人应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开 始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但 可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和 发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权 拒绝其入场。

三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议 程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时 报有关部门处理。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需 要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，由公司统 一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原 则上不超过3 分钟。公司董事、监事和高级管理人员负责作出答复和解释，对与 本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事、监事 或高级管理人员有权不予以回答。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大 会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决

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结果由会议主持人宣布。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上 海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人在表决票上填写所拥有的有 表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东及股东代理人就每项议案填写表决票，行 使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股 东及股东代理人请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决 的，均以第一次表决为准。

七、公司聘请锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律 意见书。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办 公室联系。

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2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

• 1、现场会议

时间：2021 年7 月12 日15:00

• 地点：上海移远通信技术股份有限公司（上海市闵行区田林路1016 号科技

• 绿洲3 期（B 区）5 号楼）1 楼会议室

• 2、网络投票

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自2021 年7 月12 日至2021 年7 月12 日

• 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

• 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2021 年7 月6 日

三、现场会议安排

• (一) 主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股 份总数，宣布股东大会开始；

• (二) 推举计票人、监票人，发放表决票；

• (三) 审议各项议案；

• (四) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；

• (五) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

• (六) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

• (七) 宣布投票表决结果及股东大会决议；

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• (八) 见证律师宣读法律意见书；

• (九) 董事签署会议决议和会议记录； (十) 主持人宣布会议结束。

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2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严谨， 服务良好，能按时完成各项审计工作。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程 度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因 素定价。

审计费用同比变化情况：

费用同比变化情况：
	2020 年度	2021 年度
年报审计收费金额（万元）	110	100
内控审计收费金额（万元）	20	30

注：上述表格中收费金额为不含增值税的金额。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-036）。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东大 会审议。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司 2021 年7 月12 日

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议案二 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

因公司经营需要，公司拟将注册地址由“上海市徐汇区虹漕路 25-1 号二层 193 室”变更为“上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 6 号 5 层 513 室”。并根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，对《公司章程》相应条款 进行修改。

《公司章程》具体修订情况如下：

序号	旧条款序号、内容	新条款序号、内容
1	第五条公司住所：上海市徐汇区虹 漕路25-1号二层193室 邮政编码：200233。	第五条公司住所：上海市松江区泗泾镇 高技路205弄6号5层513室 邮政编码：201601。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-037）。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审 议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。

以上议案，请审议。

上海移远通信技术股份有限公司 2021 年 7 月 12 日

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