QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-030

上海移远通信技术股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年5 月14 日 14 点 30 分

召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（ B 区） 5 号楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月14 日

至2021 年5 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于2021 年度财务预算报告的议案	√
5	关于2020 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于2020 年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转 增股本方案的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》 的议案	√
12	关于公司2021 年度董事薪酬方案的议案	√
13	关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案	√
14	关于公司为子公司提供2021年度对外担保预 计的议案	√
15	关于公司2021 年度综合授信额度预计的议案	√
16	关于公司2021年度开展外汇套期保值业务的 议案	√

注：独立董事将在本次股东大会上报告《 2020 年度独立董事述职报告》。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会 议审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 20 日刊登在指定披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）的相关公告。

• 2 、 特别决议议案：8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：7、12、13、14、16

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：12

• 应回避表决的关联股东名称：钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限

• 合伙）

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603236	移远通信	2021/5/7

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过邮件方式登记

• （二）登记时间：2020 年5 月14 日下午13:00 至14:30 未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

• （三）登记地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲3 期（B 区）5 号楼）

（四）会议登记手续：

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡、持 股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人的身 份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、 委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的， 凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营 业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托 代理人出席股东大会会议的，委托代理人须持本人身份证/护照、授权委托书（授 权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券 账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可通过邮件方式（邮箱：yiyuan@quectel.com）提前将上述登记文 件的扫描件发送至公司董事会秘书办公室，办理登记手续。邮件请注明“出席股 东大会”字样并注明联系电话。另应在现场出席会议时出示上述登记文件的原件。 （五）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系办法： 联系地址：上海市闵行区田林路1016 号科技绿洲3 期（B 区）5 号楼。 联系人：王凡 联系电话：021-51086236-6778 邮编：200233 邮箱：yiyuan@quectel.com

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海移远通信技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月14 日 召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020 年度董事会工作报 告的议案
2	关于2020 年度监事会工作报 告的议案
3	关于2020 年度财务决算报告 的议案
4	关于2021 年度财务预算报告 的议案
5	关于2020 年年度报告及摘要 的议案
6	关于2020 年度内部控制评价 报告的议案
7	关于公司2020 年度利润分配 及资本公积金转增股本方案

	的议案
8	关于修订《公司章程》的议案
9	关于修订《股东大会议事规 则》的议案
10	关于修订《独立董事工作制 度》的议案
11	关于修订《控股股东、实际控 制人行为规范》的议案
12	关于公司2021 年度董事薪酬 方案的议案
13	关于公司2021 年度监事薪酬 方案的议案
14	关于公司为子公司提供2021 年度对外担保预计的议案
15	关于公司2021 年度综合授信 额度预计的议案
16	关于公司2021 年度开展外汇 套期保值业务的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。