Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

国信证券股份有限公司

关于上海移为通信技术股份有限公司

增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）创业板向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关规定，经审慎核查，公司拟增加移为通信作为募投项目实施主体、 增加上海作为募投项目实施地点。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同 意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]518 号），公司向特定对象发行 A 股股票 14,445,399 股（以下简称“本次 发行”），发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元，扣 除发行费用（不含增值税）人民币 6,115,804.99 元，实际募集资金净额为人民币 329,884,175.75 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”） 已于 2021 年 8 月 18 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（信会师报字[2021]第 ZA15345 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

					单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额	建设期	实施主体[注1]
1	4G和5G通信技术产业化项目	35,555.11	15,177.18	3年	公司、深圳移航
2	动物溯源产品信息化产业升级项目	14,749.74	10,716.69	3年	公司、合肥移顺
3	工业无线路由器项目	14,043.30	7,094.55[注2]	3年	公司、深圳移航

1

合计 64,348.15 32,988.42 - -

注1：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司增加移为通信为4G 和5G 通信 技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目的实施主体。 注2：公司本次发行实际募集资金净额为32,988.42 万元人民币，较原计划募集资金投 资金额33,600.00 万元人民币少611.58 万元人民币。工业无线路由器项目的拟投入募集资 金金额由7,706.13 万元人民币减少为7,094.55 万元人民币。

二、本次增加实施主体、实施地点的基本情况

公司拟新增移为通信作为 4G 和 5G 通信技术产业化项目、动物溯源产品信 息化产业升级项目、工业无线路由器项目的实施主体，新增上海作为实施地点。 具体情况如下：

	序号	项目名称	项目名称	内容	增加前	增加前	增加后	增加后
				实施主体	深圳移航		公司、深圳移航
	1	4G和5G通信技术产业化项目
				实施地点	深圳		上海、深圳
		动物溯源产品信息化产业升		实施主体	合肥移顺		公司、合肥移顺
	2
		级项目		实施地点	合	肥	上海、合肥
				实施主体	深圳	移航	公司、深圳移航
	3	工业无线路由器项	目
				实施地点	深	圳	上海、深圳

三、本次增加实施主体、实施地点的原因

公司研发平台资源配备较为充足，增加公司作为实施主体，更能够充分发挥 公司的人员优势和研发技术优势，更好的整合公司资源，加快募投项目实施进度， 提高募集资金使用效率，符合公司实际需要。

四、本次增加实施主体、实施地点对公司的影响

本次增加募投项目实施主体及实施地点，未涉及募集资金的使用方向、募集 资金投资总额等的变更，不影响项目原有的投资方案，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定。

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五、本次事项所履行的决策程序

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将向特定对象发行 股票募集资金建设的“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化 产业升级项目”、“工业无线路由器项目”增加公司为实施主体，增加“上海”为 实施地点。

公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次新增募集资金投资项目实施主体、实施地点的事项，已经公司 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，全体独立董事 发表了明确同意的独立意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司的相关规 定；

2、综上所述，国信证券对移为通信新增募集资金投资项目实施主体、实施 地点的相关事项无异议。

（以下无正文）

3

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司 增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张存涛 余东波

国信证券股份有限公司

2021 年 8 月 27 日