Quantumctek Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Jun 7, 2022

证券代码： 688027 证券简称：国盾量子 公告编号： 2022-029

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次 会议于 2022 年 6 月 7 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了《关于参股公司南京 南瑞国盾量子技术有限公司减资暨关联交易的议案》，具体如下：

监事会认为：公司本次对关联方南京南瑞国盾量子技术有限公司的减资暨关 联交易事项符合公司长期发展战略。本次减资不会对公司经营业绩产生重大不利 影响，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵 害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有 关规定。同意公司本次减资暨关联交易事项。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子关于参股公司南京南瑞国盾量子技术有限公司减资暨关联交易的公告》（公 告编号：2022-030）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2022 年 6 月 8 日