Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码： 688027 证券简称：国盾量子 公告编号： 2021-084

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次 会议于 2021 年 12 月 20 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知 及相关材料已于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技 术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》，具体如下：

1、对公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予条件是否成就进行核查 后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市 公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励 对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规 定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划获授预留部分限制 性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

2、对本激励计划预留部分限制性股票的授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定本次激励计划预留部分限制性股票的授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 中有关授予日的相关规定。

• 因此，监事会同意以 2021 年 12 月 20 日为预留部分限制性股票的授予日，

向符合条件的 23 名激励对象授予 7.40 万股限制性股票。

• 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-085）。 特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2021 年 12 月 21 日