Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码： 688027

证券简称：国盾量子

公告编号： 2021-073

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 于 2021 年 10 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料 已于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长彭承志先生 主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下： （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子 2021 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

同意公司与中国科学技术大学签订 1 份专利实施许可合同，约定由中国科学技术 大学许可公司使用“物理噪声源芯片 TRNG2016(布图设计登记号：BS.205506305)” 的集成电路布图专有权及名称为“高频时钟抖动采样技术”的专有技术，许可期限 两年，由公司向中国科学技术大学支付成果转化金共计 50 万元，并根据产品销售毛 利润的 30%作为专利技术（专利申请技术）销售额提成。本议案需提交股东大会审 议。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志先生、王兵先

• 生、应勇先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量

子关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-075）。

• （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

• 同意于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议本次董事会第

• 二项议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子

2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。 特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2021 年 10 月 29 日