Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码： 688027 证券简称：国盾量子 公告编号： 2021-065

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次 会议于 2021 年 8 月 27 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下： 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金 投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在保证不影响 募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币45,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资 产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容 及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不 存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用， 也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提 下，使用最高不超过45,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12 个月，自股东 大会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环 滚动使用。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-066）。 特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2021 年 8 月 28 日