Quantumctek Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 6, 2021

证券代码： 688027 证券简称：国盾量子 公告编号： 2021-059

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次 会议于 2021 年 8 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用最高不超过30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率， 增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产 经营，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-060）。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关 联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营 风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上 市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾

量子日常关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。

（三）审议通过《关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》

监事会认为：公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内 容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金管 理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公 司和全体股东的利益。

表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021062）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2021 年 8 月 7 日