Quantumctek Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Jul 21, 2021

证券代码： 688027 证券简称：国盾量子 公告编号： 2021-055

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次 会议于 2021 年 7 月 21 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举张爱辉先生为公司第三届监 事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期 届满之日止。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表、审计监察部经理的公告》（公告编号：2021-056）。

（二）审议通过《关于国盾量子2021 年半年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容 与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果 等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国 盾量子2021 年半年度报告摘要》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2021 年 7 月 22 日