Quantumctek Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-052

科大国盾量子技术股份有限公司

关于2021 年第三次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年 7 月 21 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688027	国盾量子	2021/7/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）于2021 年7 月6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》刊登了《关于召开2021 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2021-051）（以下简称“会议通知”），公司拟定于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

由于工作人员疏忽，原披露公告中有部分内容需予以更正。现对“二、会议 审议事项”及“附件1 授权委托书”中“累计投票议案”序号为3.00 的子议案 名称进行更正，具体情况如下：

• 1、更正前

序号

议案名称 投票股东类型

		A股股东
非累积投票议案
1	《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的 议案》	√
累积投票议案
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非 独立董事的议案》	应选董事（6）人
2.01	《关于选举彭承志先生为公司第三届董事会 非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举王兵先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举赵勇先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举应勇先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举张莉女士为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.06	《关于选举张军先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独 立董事的议案》	应选独立董事（3）人
3.01	《关于选举徐枞巍先生为公司第三届董事会 非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举李姚矿先生为公司第三届董事会 非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举张珉女士为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非 职工代表监事的议案》	应选监事（2）人

4.01	《关于选举耿双华先生为公司第三届监事会 非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举张岚女士为公司第三届监事会非 职工代表监事的议案》	√

2、更正后

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的 议案》	√
累积投票议案
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非 独立董事的议案》	应选董事（6）人
2.01	《关于选举彭承志先生为公司第三届董事会 非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举王兵先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举赵勇先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举应勇先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举张莉女士为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.06	《关于选举张军先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独 立董事的议案》	应选独立董事（3）人

3.01	《关于选举徐枞巍先生为公司第三届董事会 独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举李姚矿先生为公司第三届董事会 独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举张珉女士为公司第三届董事会独 立董事的议案》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非 职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
4.01	《关于选举耿双华先生为公司第三届监事会 非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举张岚女士为公司第三届监事会非 职工代表监事的议案》	√

• 三、除了上述更正补充事项外，于2021 年7 月6 日公告的原股东大会通知其他 事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 7 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市望江西路 800 号创新产业园 D3 楼一楼会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 21 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的 议案》	√
累积投票议案
2.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非 独立董事的议案》	应选董事（6）人
2.01	《关于选举彭承志先生为公司第三届董事会 非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举王兵先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举赵勇先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举应勇先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举张莉女士为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
2.06	《关于选举张军先生为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独 立董事的议案》	应选独立董事（3）人
3.01	《关于选举徐枞巍先生为公司第三届董事会 独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举李姚矿先生为公司第三届董事会	√

	独立董事的议案》
3.03	《关于选举张珉女士为公司第三届董事会独 立董事的议案》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非 职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
4.01	《关于选举耿双华先生为公司第三届监事会 非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举张岚女士为公司第三届监事会非 职工代表监事的议案》	√

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2021 年7 月13 日

附件1：授权委托书

授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年7 月21 日召 开的贵公司2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于签订专利实施许可合同暨 关联交易的议案》
序号	累积投票议案名称		投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举第三 届董事会非独立董事的议案》
2.01	《关于选举彭承志先生为公司第 三届董事会非独立董事的议案》
2.02	《关于选举王兵先生为公司第三 届董事会非独立董事的议案》
2.03	《关于选举赵勇先生为公司第三 届董事会非独立董事的议案》
2.04	《关于选举应勇先生为公司第三 届董事会非独立董事的议案》
2.05	《关于选举张莉女士为公司第三 届董事会非独立董事的议案》
2.06	《关于选举张军先生为公司第三

	届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于公司董事会换届选举第三 届董事会独立董事的议案》
3.01	《关于选举徐枞巍先生为公司第 三届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举李姚矿先生为公司第 三届董事会独立董事的议案》
3.03	《关于选举张珉女士为公司第三 届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于公司监事会换届选举第三 届监事会非职工代表监事的议案》
4.01	《关于选举耿双华先生为公司第 三届监事会非职工代表监事的议 案》
4.02	《关于选举张岚女士为公司第三 届监事会非职工代表监事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。