Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

证券代码： 688027 证券简称：国盾量子

公告编号： 2021-046

科大国盾量子技术股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次 会议于 2021 年 7 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材 料已于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长彭承志先 生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 4 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

同意提名彭承志先生、王兵先生、赵勇先生、应勇先生、张莉女士、张军先生 为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。本 议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

同意提名徐枞巍先生、李姚矿先生、张珉女士为公司第三届董事会独立董事候

选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量

子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。

（三）审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

同意公司与中国科学技术大学之间签订 2 份专利实施许可合同，获得中国科学技 术大学专利申请号为 202110316867.8 、 202010840428.2 、 202011342272.1 、 202011342311.8、ZL201710465386.7 等 5 项专利及名称为“单光子探测器系统标定技 术”的专有技术的实施许可，并按合同约定支付入门费及销售分成。本议案需提交 股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志先生、王兵先 生、应勇先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。 （四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议本次董事会第 一、二、三项议案以及二届十五次监事会提交的议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。 特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2021 年 7 月 6 日