Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

证券代码： 688027

证券简称：国盾量子

公告编号： 2021-039

科大国盾量子技术股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议于 2021 年 6 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关 材料已于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长彭承志 先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规 定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于 2021 年 5 月 27 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，向全体股东 每股派发现金红利 0.12 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定需对公司 2021 年限制性 股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次授予价格和预留授予 价格由 60.00 元/股调整为 59.88 元/股。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-041）。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，董事会认为公司 2021 年 限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 6 月 23 日为首次

授予日，授予价格为 59.88 元/股，向 184 名激励对象授予 52.60 万股限制性股票。公 司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-042）。

（三）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司与国科量子通信网络有 限公司之间、公司与武汉航天三江量子通信有限公司之间签订销售合同，分别向其 销售合同金额预计分别为 592.64 万元、140.96 万元的量子通信产品。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志先生、王兵先生 回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子 日常关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2021 年 6 月 24 日