Quantumctek Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Jun 7, 2021

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2021-038

科大国盾量子技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年6 月7 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路800 号创新产业园D3 楼一 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,766,418
普通股股东所持有表决权数量	20,766,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.9580
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.9580

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的表决程序和方式符合《公司

• 法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长应勇主持。

• （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、 公司在任董事8 人，出席8 人；

• 2、 公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、 董事会秘书张军出席本次会议。

二、 议案审议情况

• （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	20,766,018	99.9980	400	0.0020	0	0

• （二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》	2,409,018	99.9833	400	0.0166	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、冉合庆

• 2、 律师见证结论意见：

公司2021 年第二次临时股东大会的召集与召开，参加会议人员与召集人资格及 表决程序与表达结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》 的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2021 年6 月8 日