Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 21, 2021

证券代码： 688027

证券简称：国盾量子

公告编号： 2021-054

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于 2021 年 7 月 21 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志 先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规 定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 7 项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意选举彭承志 先生为公司第三届董事会董事长，王兵先生、赵勇先生为公司第三届董事会副董事 长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表、审计监察部经理的公告》（公告编号：2021-056）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议 案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第三届董事会专 门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会委员：彭承志、徐枞巍、王兵、应勇。其中彭承志担任召集人。

（2）提名委员会委员：徐枞巍、彭承志、李姚矿。其中徐枞巍担任召集人。

• （3）审计委员会委员：李姚矿、王兵、张珉。其中李姚矿担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：张珉、李姚矿、张莉。其中张珉担任召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由 独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李姚矿先生为会计专业人士。公司第三 届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表、审计监察部经理的公告》（公告编号：2021-056）。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同 意聘任应勇先生为公司总裁，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表、审计监察部经理的公告》（公告编号：2021-056）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，公司董事会同意 聘任张军先生为公司副总裁、财务总监，何炜先生、唐世彪先生为公司副总裁，彭 承志先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表、审计监察部经理的公告》（公告编号：2021-056）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同 意聘任张军先生为公司董事会秘书、杨慧先生为公司证券事务代表，任期自第三届 董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表、审计监察部经理的公告》（公告编号：2021-056）。

（六）审议通过《关于聘任公司审计监察部经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司同意聘任张皓旻女士为公司审 计监察部经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表、审计监察部经理的公告》（公告编号：2021-056）。

（七）审议通过《关于国盾量子 2021 年半年度报告摘要的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量 子2021 年半年度报告摘要》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 22 日