Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 12, 2020

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2020-003

科大国盾量子技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次 会议于2020 年8 月7 日以邮件方式发出通知，8 月12 日以现场和通讯表决相结 合方式召开，会议由监事会主席冯镭召集和主持，会议应到监事3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合 法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司使用最高不超过40,000 万元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的 使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司 的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现 金管理。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2020 年8 月13 日