Quantumctek Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 24, 2026

证券简称：国盾量子

公告编号：2026-019

证券代码：688027

科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月20日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年4 月20 日 14 点30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777 号科大国盾量子科技园

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年4 月20 日

至2026 年4 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  • 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
6.01	独立董事	√
6.02	在公司具体任职的非独立董事（含职工董事）	√
6.03	不在公司任职的非独立董事	√
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

9	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理	√
	制度>的议案》
10	《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的	√
	议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案10 已经第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案1-9 已经公司第 四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2026 年3 月4 日、2026 年 3 月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5-10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.02、议案6.03

应回避表决的关联股东名称：6.02 关联股东应勇先生、唐世彪先生；议案 6.03 关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科 技集团有限公司、彭承志先生。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688027	国盾量子	2026/4/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2026 年4 月16 日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记 的，须在2026 年4 月16 日17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777 号科大国盾量子科技园证券部。 （三）登记方式：1、自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或者其他能够 表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、股东可按以上要求以信 函、邮件的方式进行登记，信函到达、邮戳和邮件到达日应不迟于2026 年4 月 16 日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。 通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受 电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半 小时到达会议现场办理签到。

（二）会议联系方式

通信地址：安徽省合肥市高新区华佗巷777 号科大国盾量子科技园 邮编：230094 电话：0551-66185117 邮箱：guodun@quantum-info.com。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2026 年3 月25 日

附件1：授权委托书

授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年4 月20 日 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于2025 年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于公司2025 年度财务决算报告及2026 年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》
6.00	《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》
6.01	独立董事
6.02	在公司具体任职的非独立董事（含职工董事）
6.03	不在公司任职的非独立董事
7	《关于使用闲置自有资金进行现金

	管理的议案》
8	《关于续聘会计师事务所的议案》
9	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10	《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。