QuantaMatrix Incorporated — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

퀀타매트릭스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 문원청계2길 50, 로고스센터 201호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 설원희) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설원희	1961-09	3	재선임	서울대학교 제어계측공학 학사 Univ of Michigan Computer Science & Engineering 석사 Purdue Univ Electrical Engineering 박사 (00.01~12.01) SK텔레콤 플랫폼연구원장, 신규사업부문장 (14.04~19.09) 서울대학교 융합과학기술대학원 초빙, 객원교수 (16.11~19.03) 산업통상자원 R&D전략기획단 MD (19.06~20.01) 현대자동차 미래기술센터장 (부사장), 고문 (20.07~현재) ㈜퀀타매트릭스 사외이사 (20.11~현재) 코스맥스㈜ 디지털사업본부장 (사장)	해당사항 없음