QuantaMatrix Incorporated — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

퀀타매트릭스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 과천시 문원청계2길 50, 로고스센터 201호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 일부 변경
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 최운화 선임의 건	-
3-2	사내이사 홍영석 선임의 건	-
3-3	사외이사 조인산 선임의 선	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최운화	1960-01	3	신규선임	- 서울대학교 경영학 학사 - 윌셔스테이트은행 대출최고책임자 - 유나이티드 비즈니스 은행 지점장 - (현)Quantum Advisors LLC. CEO - (현)㈜미코 사외이사
홍영석	1964-06	3	신규선임	- Purdue University 곤충독물학 박사 - 미국 Tulane 보건대학 조교수 - ㈜엑세스바이오 전무이사 - ㈜바이오메드 대표이사 - (현)제네톡스㈜ 기타비상무이사 - (현)㈜앱솔로지 기타비상무이사 - (현)㈜에임 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인산	1978-10	3	신규선임	- 서울대학교 기계항공 학사 - 중앙대학교 의학과 학사 - 성균관대학교 융합의학대학원 석/박사 - 엘러간 코리아, 메디컬 어드바이저 - 한미약품 정보전략실장 - ㈜에비드넷 대표이사	-