QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 5, 2019

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-013

云南震安减震科技股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019 年5 月5 日召开了第二届董事会第十次会议，决定于2019 年5 月21 日下午14:30 召开公司2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议 有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：云南震安减震科技股份有限公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第二届董事会第十次会议决议召集本次股东大会，符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则 》 、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年5月21日下午14:30开始；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

（2）网络投票时间为：2019年5月20日-5月21日，其中通过深圳证券交易所 交易系统投票的时间为：2019年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月20日15:00至2019 年5月21日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城 D-2-4-1、D-2-4-2地块，云南震安减震科技股份有限公司一楼会议室。

7、股权登记日：2019年5月14日。

• 8、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东 大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委 托书见本通知附件一 ） ，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

• 2、《关于变更公司经营范围的议案》；

• 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

4、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，其中第4项议案经公 司第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议 公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》等相关公告或文件。

其中，提案1、提案2、提案3为特别决议，须经出席股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上通过；提案4对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备 注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭 证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附 件一）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、 持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登 记表》（附件二），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年5 月15 日（星期三：9:00-11:30，13:30-16:00）

• 3、登记地点：云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城D-2-4-1、

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

D-2-4-2 地块，云南震安减震科技股份有限公司证券部办公室，邮编：650217（如 通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样；如通 过传真方式登记，请注明“股东大会登记，转证券部”）。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。

• 5、联系方式：

联系人：龙云刚、张雪

联系电话：0871-66089629 联系传真：0871-66089645

电子邮箱：zhangx@ynzajz.com

联系地址：云南省昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城D-2-4-1、

D-2-4-2 地块，云南震安减震科技股份有限公司

邮编：650217

• 6、其他注意事项

• （1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

• 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件三。

六、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十次会议决议》；

• （二）《公司第二届董事会第九次会议决议》；

（三）《公司第二届监事会第五次会议决议》。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

云南震安减震科技股份有限公司

董事会

2019 年5 月5 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 单位（个人）出席

云南震安减震科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会，并按照以下表决 指示就下列议案投票，如未作出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授权委 托书有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备 注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
3.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》	√

委托人（签章）：

委托人证件号码：

委托人股东账户：

委托人普通股持股数： 受托人（签章）：

受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

附件二：

参会股东登记表

股东名称		证件号码
股东账号		持股数量
代理人名称		代理人证件号码
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字盖章：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码为“365767”，投票简称为“震安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年5 月20 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2019 年5 月21 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9