QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Management Reports 2020

Apr 2, 2020

震安科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有 关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行 监督职责，现将监事会一年的工作情况汇报如下：

一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，召集召开程序均符合相关法律法 规的要求，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议议案名称	决议情况
2019年1 月24日	第二届监 事会第四 次会议	1、《关于审议公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》； 2、《关于审议公司〈2018年度财务报告〉的议案》； 3、《关于审议公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于审议公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》； 5、《关于审议〈公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》； 6、《关于审议〈公司董事、监事薪酬方案〉的议案》。	所有议案 均审议通 过
2019年4 月24日	第二届监 事会第五 次会议	1、 《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》； 2、 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的议案》； 3、《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案。》	所有议案 均审议通 过
2019年8 月29日	第二届监 事会第六 次会议	1、《公司2019年半年度报告及其摘要》； 2、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》； 3、《关于会计政策变更的议案》。	所有议案 均审议通 过
2019年9 月25日	第二届监 事会第七 次会议	1、《关于变更募集资金用途的议案》。	所有议案 均审议通 过
2019年 10月29 日	第二届监 事会第八 次会议	1、《关于〈公司2019年第三季度报告〉的议案》。	所有议案 均审议通 过

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二、监事会对公司有关事项的审查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大 会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控 制制度等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和 公司内部控制制度的要求规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行了股东大会 的各项决议；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了细致检查，并认真审核 了公司《2019 年年度报告》和《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计信息无重大遗漏和虚假记载， 公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司《2019 年年度报告》和《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照国家财政法规及中国证监会、 深交所的相关规定进行编制，有关财务数据已经审计机构审计，能客观、真实、 公允地反映公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

（三）对使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的意见

公司监事会对公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 事项出具了意见。

监事会认为：在保证公司正常运营及募集资金投资项目资金需求和资金安全 的前提下，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，并坚持规 范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项 目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

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（四）对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度 的建设和运行情况进行了审核。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行， 《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的制度 建设及运行情况。

（五）公司关联交易情况

公司监事会对公司 2019 年度关联交易情况进行了检查，报告期内，公司未 发生关联交易。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

公司监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况进行了检查，报告期内， 公司不存在违规担保和逾期担保，不存在股权、资产置换事项。

三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，公司监事会将继续严格履行《公司法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》等规定赋予的职责，强化监督职能，及时落实公司重大决策事项和决 策程序的合法合规性，防止损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会将继续 勤勉尽责，扎实做好各项工作，督促公司持续提高规范运作水平，完善法人治理 结构，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

震安科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 2 日

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