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Sep 25, 2019

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-038

震安科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第 七次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2019 年9 月25 日在公司会议室召 开。本次会议通知于2019 年9 月20 日以电子邮件形式通知了全体监事。本次会 议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由公司监事会主席张雪主持。本次 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

本次变更募集资金用途事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金 使用的有关规定，公司董事会关于变更募集资金用途的审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，独立董事对公司变更募集资金用途事项发表了独立 意见，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本 次变更募集资金用途事项。

公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详细内容请见巨潮资

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讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见》。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安 科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

（一）《公司第二届监事会第七次会议决议》；

（二）《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司变更募集资金用

途的核查意见》。

震安科技股份有限公司

监事会

2019 年9 月25 日

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