QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 29, 2019

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-033

震安科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因经营发展需要，公司拟使用自有资金在河北投资设立全资子公司“河北震 安减隔震技术有限公司”（暂定名），注册资本为人民币 1 亿元，在新疆投资设立 全资子公司“震安科技新疆有限公司”（暂定名），注册资本为人民币 1 亿元。

（二）审议和表决情况

公司于 2019 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）交易生效所必需的审批程序

拟设立的子公司尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。子公司

的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门最终核准内容为准。

二、投资标的的基本情况

• （一）河北震安减隔震技术有限公司（暂定名）

• 1、法定代表人：李涛

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• 2、公司类型：有限责任公司

• 3、注册资本：10000 万

• 4、资金来源及持股比例：公司以自有资金出资，100%持股

• 5、注册地址：河北省唐山市路北区建设北路 99 号火炬大厦 14 层 1411 号

6、经营范围：橡胶减隔震制品、橡胶隔震支座、金属减隔震制品、桥梁支 座、桥梁减隔震制品、橡胶减振制品、金属减振制品、抗震支吊架系统、减隔震 建筑相关配套产品、速度型消能器、位移型消能器、复合型消能器、调谐质量消 能器、金属结构、液压动力机械及元件、其他建筑及安全用金属制品、其他橡胶 制品的制造、生产、销售、研究、设计、维修、安装、技术咨询及技术服务；承 接建筑物结构加固、改造及钢结构工程施工、机电设备安装；国内贸易、物资供 销；货物及技术的进出口业务。

（二）震安科技新疆有限公司（暂定名）

• 1、法定代表人：李涛

• 2、公司类型：有限责任公司

• 3、注册资本：10000 万

• 4、资金来源及持股比例：公司以自有资金出资，100%持股

5、注册地址：新疆自治区昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道 9 号综 合办公室 372 室

6、经营范围：橡胶减隔震制品、橡胶隔震支座、金属减隔震制品、桥梁支 座、桥梁减隔震制品、橡胶减振制品、金属减振制品、抗震支吊架系统、减隔震 建筑相关配套产品、速度型消能器、位移型消能器、复合型消能器、调谐质量消 能器、金属结构、液压动力机械及元件、其他建筑及安全用金属制品、其他橡胶 制品的制造、生产、销售、研究、设计、维修、安装、技术咨询及技术服务；承 接建筑物结构加固、改造及钢结构工程施工、机电设备安装；国内贸易、物资供

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销；货物及技术的进出口业务。

上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理 部门最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

上述子公司成立后，公司将充分利用子公司所在地区的市场优势、成本优势 等，提高公司产能，进一步扩大全国市场销售规模，增强市场竞争力，提升公司 整体业绩。

（二）对外投资存在的风险

拟设立的子公司尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。新公司 设立后在人力资源、经营管理、内部控制等方面需要一定时间进行建设和完善， 是否能够实现预期目标尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。

（三）对外投资对公司的影响

本次投资设立子公司符合公司经营发展需要，子公司成立后将纳入公司合并 财务报表，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。公司以自有资金 投资设立全资子公司，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 特此公告。

震安科技股份有限公司

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董事会

2019 年 8 月 29 日

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