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Mar 27, 2026

震安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （徐毅）

各位股东及股东代表：

作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，在2025 年度诚 信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2025 年度的相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025 年度履职情况汇报如 下：

一、独立董事基本情况

徐毅先生， 男，1972 年1 月生。毕业于南开大学会计学系审计专业。注册 会计师、注册资产评估师及证券特许注册会计师。1993-1999 年在云南省审计厅， 云南省审计事务所工作。1999 年-2019 年在中审众环会计师事务所云南亚太分所 （原云南亚太会计师事务所）工作，历任高级经理、部门主任、副总经理，合伙 人。2019 年起担任众华会计师事务所高级合伙人，云南分所负责人。曾于2017 年11 月-2020 年11 月任本公司第二届董事会独立董事，审计委员会主任委员及 薪酬与考核委员会委员。2023 年11 月17 日至2025 年11 月27 日任本公司第四 届董事会独立董事、审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、战略委员会委员。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会情况

姓 名	应参加 次数	现场出席 次数	通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自出席会 议
徐毅	11	2	9	0	0	否

2025 年，本人任期内，公司共召开了11 次董事会会议，即第四届董事会第

十五次会议至第四届董事会第二十五次会议。本人均亲自出席了上述会议，未有 缺席或授权委托他人出席的情况。本人对董事会的各项议案做了详细了解，对提 交董事会的各项议案认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。

本人认为：公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大 事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未 损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的态度行使表 决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、 弃权表决的情形。

（二）出席股东大会情况

姓 名	任内召开股东大会次数	出席次数
徐毅	5	5

2025 年，本人任期内，公司共召开5 次股东会，其中1 次年度股东会及4 次临时股东会。本人按照《公司章程》及《独立董事制度》的规定和要求，均按 时出席了上述会议。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会 四个专门委员会，本人作为第四届董事会审计委员会主任委员，董事会薪酬与考 核委员会、战略委员会委员，2025 年度，本人参与董事会专门委员会会议履职 情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会的主任委员，严格按照《独立董事工 作制度》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，主持、参与了审计 委员会的日常工作，对公司的内部审计事项进行了审阅，并对内部控制的建立健 全和实施情况实施监督，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《独立董事 制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，参与了薪酬与 考核委员会的日常工作，对关于调整公司董事及高级管理人员2025 年度薪酬方 案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、董事会战略委员会

2025 年度，公司未发生需提交前述会议审议的事项，未召开战略委员会会 议。

（四）召开独立董事专门会议情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司2025 年度 经营活动情况进行了认真的了解和查验，本人基于独立立场对相关事项与其他独 立董事召开独立董事专门会议情况如下：

独立董事专门会议	审核意见
2025 年第一次独立 董事专门会议	一、关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金及注销相关募集资金专户的议案的审核意见； 二、关于制定公司《市值管理制度》的议案的审核意见； 三、关于聘任2024 年年度内控审计机构的议案的审核意见。
2025 年第二次独立 董事专门会议	一、关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的审核意见； 二、关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正措施 的整改报告的议案的审核意见。
2025 年第三次独立 董事专门会议	一、关于《_2024_年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的审核意见； 二、关于公司《未来三年（_2025-2027_年）股东分红回报规划》的审核 意见； 三、关于公司《_2024_年度内部控制自我评价报告》的审核意见； 四、关于公司《_2024_年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核 意见； 五、《关于续聘公司_2025_年度审计机构的议案》的审核意见； 六、《关于公司_2025_年度日常关联交易预计的议案》的审核意见； 七、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事 宜的议案》的审核意见； 八、《关于变更公司会计估计的议案》的审核意见； 九、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的审 核意见。
2025 年第四次独立 董事专门会议	一、《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》的审核意见
2025 年第五次独立 董事专门会议	一、《关于公司_2025_年度日常关联交易预计的议案》的审核意见
2025 年第六次独立 董事专门会议	一、关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将结余募集 资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案的审核意见
2025 年第七次独立 董事专门会议	一、关于《公司_2025_年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 议案的审核意见 二、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案的审核 意见 三、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的审 核意见
2025 年第八次独立 董事专门会议	一、关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永 久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案的审核意见

一、《关于提名补选公司第四届董事会非独立董事的议案》的审核意见； 2025 年第九次独立 二、《关于提名补选公司第四届董事会独立董事的议案》的审核意见； 董事专门会议 三、关于《关于向银行申请综合授信额度的议案》的审核意见。

（五）与公司内部审计部门及年审会计师事务所沟通情况

审计委员会与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况。在公 司2024 年年度财务报告的审计过程中，本人参与了与年审注册会计师协 商确定2024 年度报告审计工作的时间安排，沟通审计工作小组的人员构 成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法，以及2024 年 审计重点；出席了与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问 题，并提出合理建议。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人作为独立董事通过参加公司股东会、关注公司互动 易问题、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履 行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。

（七）在公司现场工作的情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东会、日常走访、与公司管理层 多次交流等方式进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务 状况，累计现场工作时间已达15 个工作日。同时，本人与公司董事、高 管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部 环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌 握公司的运行状况，对公司经营管理提出建议。

本人认为公司2025 年严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项 工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层能够认真落实。

（八）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重 大事项的进展情况，保证本人作为独立董事享有与其他董事同等的知情权，为本 人更好地履职提供了必要的信息和工作条件，并在履职过程中给予了积极配合和 支持，保障了独立董事有效履职。

三、2025 年度任期内履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

2025年，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议、第四届第二十次 会议，两次审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：公 司因业务发展需要，根据日常经营相关情况，预计2025年度公司及其子公司 拟与关联方中建震安发生关联交易金额共计4,000万元人民币。本次日常关 联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议[内 容详见2025年4月19日、6月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的

《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》]。本人任职期内，公司与 关联方实际发生日常关联交易未超过预计金额。

本人认为公司2025 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，依 据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公 司和股东特别是中小股东的利益。董事会的审议和表决程序符合相关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案。公司 实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在超期未履行的承 诺事项、不存在不符合监管指引要求的承诺事项。

（三）应当披露的收购或被收购情况

2025 年度，公司不存在收购或被收购情况。

（四）定期报告、内部控制评价报告情况

1、2025 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了 《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向 投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均履行了相应的审议程序，相 关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件 的规定。

2、公司根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的 规定，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系。2025 年 公司在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。

公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符 合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较 强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经 营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、重大投资、募集资金 使用等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报 表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提 供保证。

因此，本人认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

（五）续聘会计师事务所情况

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）有利于 保障和提高上市公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其 是中小股东利益。信永中和具备证券业从业资格，其在业务期间和财务报表涵盖

的期间以及法律、法规限制的期限内，项目组成员及主要近亲属能够在实质和形 式上保持独立性。信永中和严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则， 客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切 实履行了审计机构职责。

因此，本人同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。

（六）聘任公司财务总监及其他高级管理人员

公司聘任公司财务总监及其他高级管理人员，符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。受聘人员的履历符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本人同意聘任吴卫华先生为公司财务总监、副总经理；同意聘任李涛先生为 公司总经理；同意聘任海书瑜先生为公司副总经理。

（七）会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正事项

2025 年，公司不存在会计政策、重大会计差错更正事项，但存在会计估计 变更事项：公司于2025 年4 月18 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》，同意公司根 据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定 变更公司会计估计[ 内容详见202 5 年4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更会计估计的公告》]。

（八）提名及选任董事事项

2025 年，公司对第四届董事会进行补选，候选董事与其他持有公司5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及 证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形;不属于失信被执行人。候选董事的履历符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本人认为公司董事会补选程序及本次董事候选人的提名和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（九）董事及高级管理人员薪酬情况

公司董事及高级管理人员的薪酬方案结合了城市、行业整体薪酬等实际 情况，并考虑公司经营情况制定，能够推动高级管理人员发挥积极性，推动

公司发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。报告期 内，公司董事、高级管理人员薪酬方案合理、合规。

（十）维护投资者合法权益情况

作为公司独立董事，本人有效地履行了独立董事的职责，根据公司赋 予独立董事的权利和义务，在对公司董事会审议决策重大事项前均要求公 司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问， 在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作 中保持充分的独立性。

持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》 的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。2025 年度，公司披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。相关信息披露人员已按照法律、法规的要求做好信息披 露工作，所有重大事项均及时履行了信息披露义务。

四、总体评价和建议

2025 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独 立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业 知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他 事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发 挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 以上是本人2025 年度履行独立董事职责情况的汇报。

最后，对公司董事会、管理层和相关工作人员，在本人履行职责 的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！

（本页无正文，为《震安科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（徐毅）》

签字页）

徐毅

2026 年3 月27 日